中原銀行漯河違法遭罰1萬元 未按規(guī)定報送銀行結(jié)售匯數(shù)據(jù)
國家外匯管理局網(wǎng)站11月12日公布對中原銀行股份有限公司漯河分行的行政處罰決定。漯匯檢罰〔2019〕1號顯示,中原銀行漯河分行未按規(guī)定報送銀行結(jié)售匯統(tǒng)計數(shù)據(jù),被國家外匯管理局漯河市中心支局給予警告,并處1萬元罰款的行政處罰。
上述處罰的違法行為類型為《中華人民共和國外匯管理條例》(國務(wù)院令第532號)第三十五條,《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計制度》(匯發(fā)〔2006〕42號印發(fā))第四條,處罰依據(jù)為《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第二項。
《中華人民共和國外匯管理條例》(國務(wù)院令第532號)第三十五條:有外匯經(jīng)營活動的境內(nèi)機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條:有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,給予警告,對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:
(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報的;
(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;
(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;
(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。
以下為處罰原文:
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