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陜西隴縣農(nóng)商行未按規(guī)定開展客戶身份識別工作 兩責(zé)任人被罰

2018-12-19 10:25:30    來源:千龍網(wǎng)

近日,中國人民銀行西安分行發(fā)布的寶銀罰〔2018〕4號行政處罰書顯示,經(jīng)查,陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按反洗錢法律法規(guī)開展客戶身份識別工作的違法違規(guī)行為。中國人民銀行寶雞市中心支行依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》,對陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款人民幣26萬元,對檢查期內(nèi)主要負(fù)責(zé)人楊永軍處以罰款1.3萬元、楊玉明處以罰款1萬元。處罰決定日期為2018年12月7日。

陜西隴縣農(nóng)商行未按規(guī)定開展客戶身份識別工作被央行處以26萬元罰款

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