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郵儲銀行因票據(jù)案遭罰

2018-01-29 11:54:59    來源:北京晨報

銀監(jiān)會再開過億罰單

銀監(jiān)會再度開出了過億罰單。上周末,銀監(jiān)會發(fā)布公告顯示,經(jīng)過立案、調(diào)查、審理、審議、告知、陳述申辯意見復核等一系列法定程序,銀監(jiān)會統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關銀監(jiān)局依法查處了郵儲銀行甘肅武威文昌路支行違規(guī)票據(jù)案件,對涉及該案的12家銀行業(yè)金融機構共計罰沒2.95億元。

2016年12月末,郵儲銀行甘肅省分行對武威文昌路支行核查中發(fā)現(xiàn),吉林蛟河農(nóng)商行購買該支行理財?shù)馁Y金被挪用,由此暴露出該支行原行長以郵儲銀行武威市分行名義,違法違規(guī)套取票據(jù)資金的案件,涉案票據(jù)票面金額79億元,非法套取挪用理財資金30億元。

“這是一起銀行內(nèi)部員工與外部不法分子內(nèi)外勾結、私刻公章、偽造證照合同、違法違規(guī)辦理同業(yè)理財和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務、非法套取和挪用資金的重大案件,牽涉機構眾多,情節(jié)十分惡劣,嚴重破壞了市場秩序。”銀監(jiān)會表示,案發(fā)機構崗位制約機制失衡,印章、合同、賬戶、營業(yè)場所等管理混亂,大額異常交易監(jiān)測失效,為不法分子提供了可乘之機。

據(jù)了解,銀監(jiān)會對案發(fā)機構郵儲銀行武威市分行罰款9050萬元,分別取消該行原主持工作的副行長及其他3名班子成員2年至5年高管任職資格,禁止文昌路支行原行長終身從事銀行業(yè)工作,并依法移送司法機關;對郵儲銀行甘肅省分行原行長、1名副行長分別給予警告。對違規(guī)購買理財?shù)臋C構吉林蛟河農(nóng)商行罰沒7744萬元,分別取消該行董事長、行長2年高管任職資格,對監(jiān)事長給予警告,分別禁止資金運營官、金融市場部總經(jīng)理2年從事銀行業(yè)工作。

銀監(jiān)會還對紹興銀行、南京銀行鎮(zhèn)江分行、廈門銀行、河北銀行、長城華西銀行、湖南衡陽衡州農(nóng)商行、河北定州農(nóng)商行、廣東南粵銀行、邯鄲銀行、乾安縣農(nóng)村信用聯(lián)社等10家違規(guī)交易機構共計罰款12750萬元,對33名相關責任人作出行政處罰,其中,取消3人高管任職資格,禁止1人從事銀行業(yè)工作。

關鍵詞: 票據(jù) 銀行

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