據(jù)印度經(jīng)濟(jì)時報，印度大型銀行對前十大交易所等本土比特幣交易所的部分賬戶采取暫停交易措施，認(rèn)為其涉及可疑交易。銀行還要求交易所提供額外擔(dān)保，并對少數(shù)賬戶限制提現(xiàn)。

繼中國之后，印度也開始重拳監(jiān)管比特幣交易。

據(jù)印度經(jīng)濟(jì)時報，包括印度國家銀行在內(nèi)的一些印度銀行對包括前十大交易所在內(nèi)的本土比特幣交易所賬戶暫停交易，他們認(rèn)為這些賬戶存在可疑交易。

這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔(dān)保，“上個月以來，銀行們就一直要求額外的一比一擔(dān)保”。而且，他們對仍在運(yùn)作的少數(shù)賬戶采取了限制提現(xiàn)的措施。

印度比特幣交易基本處于無監(jiān)管狀態(tài)。大約一個月前，印度稅務(wù)機(jī)關(guān)對比特幣交易所開展了現(xiàn)場檢查，調(diào)查比特幣用戶和交易者的身份及記錄。

稅務(wù)官員發(fā)現(xiàn)，一些交易所并未提供財務(wù)數(shù)據(jù)，他們從未交過營業(yè)稅及增值稅。另一些交易所則提交了非?？梢傻臄?shù)據(jù)。稅務(wù)官員還稱，他們提供的資料前后矛盾。

在一位參與對比特幣交易所進(jìn)行審計的財稅官員看來，這些虛擬貨幣交易所主要存在兩個問題：

1、將買方和賣方的收入加總為交易所的總收入。

2、在很多情況下，交易所在自己的平臺買賣虛擬貨幣。

盡管印度并沒有像中國一樣要求比特幣交易所關(guān)停，但最近一位印度財政部官員將這種虛擬貨幣稱為“龐氏騙局”。

目前，印度各個比特幣交易所正在等待政府政策進(jìn)一步清晰。很多人相信，如果政府真想關(guān)停，他們早就行動了。一些人認(rèn)為，當(dāng)局可能會效仿其他發(fā)達(dá)國家，比如英國，而不是中國。

Unocoin聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO Sathvik Vishwanath說：“我不認(rèn)為亞洲其他國家發(fā)生的事情會蔓延到印度。”

印度比特幣交易所希望弄清楚當(dāng)局對比特幣的定義。一旦比特幣等虛擬貨幣被認(rèn)定為貨幣，那么交易所就不需要納稅。如果它們被分類為商品，就需要繳納18%的稅款。如果這些虛擬幣交易被界定為服務(wù)，則要繳納12%的稅費(fèi)。

如果按照18%的商品稅來繳稅，比特幣交易所需要支付的稅款總額或達(dá)11.3億美元。

根據(jù)稅務(wù)官員的估計，包括zebpay、Unocoin、CoinSecure和btcxindia等在內(nèi)的前十大比特幣交易所年度總計收入可能高達(dá)4000億盧比(約合63億美元)。

知情人稱，很多比特幣交易所的利潤率接近20%，利潤主要來自于交易溢價、買賣價差和交易所參與交易的盈利。

關(guān)鍵詞： 印度 交易所 賬戶