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9名在莫斯科留學(xué)的中國(guó)留學(xué)生被詐騙16萬(wàn)多元人民幣

2019-10-30 10:31:14    來(lái)源:央視

不久前,9名在莫斯科留學(xué)的中國(guó)留學(xué)生在微信群內(nèi)私下兌換外匯,被詐騙了16萬(wàn)多元人民幣。

9月初,9名留學(xué)生被詐騙之后在莫斯科報(bào)警,警方讓留學(xué)生回國(guó)報(bào)案。于是,留學(xué)生求助中國(guó)大使館,大使館通知其國(guó)內(nèi)親屬進(jìn)行報(bào)警。9月14日,其中一名留學(xué)生的父親來(lái)到哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所報(bào)案。

根據(jù)報(bào)案人提供的情況,警方初步掌握了案情:一個(gè)微信名叫“舊城以西”的人,在留學(xué)生微信群中以幫助兌換外匯為名,先后以匯款和微信轉(zhuǎn)賬等方式,收取9名留學(xué)生人民幣共計(jì)16.9萬(wàn)元,收到錢后,這個(gè)微信名叫“舊城以西”的人就消失了。警方隨即展開偵查,梳理報(bào)案人提供線索后,民警發(fā)現(xiàn),其中三名被騙留學(xué)生把共計(jì)7萬(wàn)元的人民幣轉(zhuǎn)入到了一個(gè)開戶地在哈爾濱的收款賬號(hào),按照法定程序,警方先期凍結(jié)了這個(gè)賬號(hào)。但令警方驚訝的是,這個(gè)賬戶的持卡人發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被凍結(jié)后,很快就找到公安機(jī)關(guān),說(shuō)自己的賬號(hào)被錯(cuò)誤地凍結(jié)了。

據(jù)持卡人陳述,該卡是境外的一個(gè)朋友在國(guó)內(nèi)經(jīng)商、進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)使用的。其中涉案的7萬(wàn)元人民,持卡人說(shuō)也是那名境外商人交代他代收的。警方通過(guò)持卡人與境外商人取得聯(lián)系。這名境外商人很快也到公安機(jī)關(guān)說(shuō)明了情況,據(jù)這名境外商人說(shuō),他確實(shí)給三名中國(guó)留學(xué)生兌換過(guò)七萬(wàn)元人民幣的等值外匯,中間聯(lián)系人就是微信名叫“舊城以西”的人。同時(shí)這名商人向警方提供了大量的證據(jù),包括他在俄羅斯的銀行流水、他和被騙留學(xué)生的交談?dòng)涗?,還有一些被騙留學(xué)生跟詐騙嫌疑人的聊天記錄。

經(jīng)過(guò)調(diào)查,警方排除了持卡人和這名境外商人的詐騙嫌疑,但是警方也發(fā)現(xiàn),微信名叫“舊城以西”的人,提供給這名境外商人的賬號(hào),并不是三名留學(xué)生的賬號(hào)。警方隨即對(duì)微信名叫“舊城以西”的犯罪嫌疑人展開全面調(diào)查,通過(guò)技術(shù)手段,警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人“舊城以西”真實(shí)身份為李某,同時(shí)查獲了李某所使用的兩個(gè)銀行賬號(hào),其中一個(gè)銀行賬號(hào)的開戶地是浙江省溫州市溫州金融學(xué)院,而且是銀行為在校學(xué)生開辦的信用卡。

經(jīng)過(guò)警方偵查,微信名字為“舊城以西”犯罪嫌疑人真實(shí)身份為李某,而且可能是一名在校大學(xué)生。10月9號(hào),哈爾濱市公安局派出警力前往浙江省溫州市,繼續(xù)展開偵查工作。

到達(dá)溫州后,警方第一時(shí)間趕到銀行調(diào)取了監(jiān)控,鎖定了犯罪嫌疑人就是李某,是溫州金融學(xué)院的一名在校學(xué)生。第二天,在溫州金融學(xué)院的配合下,警方將李某抓獲。

經(jīng)查,李某通過(guò)一名在俄羅斯留學(xué)的同學(xué),加入了很多留學(xué)生群。之后,李某在群里發(fā)布了大量可疑幫助換匯的信息,為了得到留學(xué)生的信任,也先期做成了3筆換匯生意。9月初,李某覺(jué)得時(shí)機(jī)成熟,決定實(shí)施詐騙。

哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊 :首先,他提前與三名被騙的中國(guó)留學(xué)生進(jìn)行交流,讓對(duì)方相信他是有能力的。然后他約定了一個(gè)換匯人(在俄經(jīng)商人員),他將換匯人的提供的收款賬號(hào)打給三名被騙留學(xué)生,三名留學(xué)生將7萬(wàn)元人民幣打給換匯人后,他提供給換匯人另外一名留學(xué)生的賬號(hào)。李某同這名留學(xué)生約定自己先付盧布,后收人民幣。隨后他通知換匯人將7萬(wàn)元人民幣等值的盧布打到該賬號(hào)。最后通知收到盧布的留學(xué)生將人民幣7萬(wàn)元打到自己的賬號(hào),就形成了這樣一個(gè)流程。最終被騙的三名留學(xué)生的7萬(wàn)元人民幣通過(guò)這種形式進(jìn)入到犯罪嫌疑人李某的賬戶中。

根據(jù)警方介紹,李某第一次詐騙過(guò)程中,先是通過(guò)境外商人把三名留學(xué)生的7萬(wàn)元人民幣換成了外匯,然后又通過(guò)一名需要換匯的留學(xué)生,把外匯換成7萬(wàn)元人民幣,然后據(jù)為己有。隨后,又有6名留學(xué)生找他要換匯,總計(jì)9萬(wàn)9千多人民幣。李某覺(jué)得第一次詐騙的過(guò)程過(guò)于麻煩,于是采用了簡(jiǎn)單直接的方式。

哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊:他向我們供述說(shuō),當(dāng)時(shí)就想到一個(gè)最簡(jiǎn)單的方法,就是自己直接收錢,然后將對(duì)方拉黑。當(dāng)時(shí)這六名留學(xué)生都是以微信支付的形式,將(共計(jì))9萬(wàn)9千元人民幣直接打到了犯罪嫌疑人李某的微信賬號(hào),然后就把自己的微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)全部刪除。同時(shí)將他收款的那張卡注銷,將卡內(nèi)的余額全部轉(zhuǎn)走,達(dá)到他藏匿的目的。

得手后,李某將一萬(wàn)五千元人民幣轉(zhuǎn)給幫他加入留學(xué)生微信群的 在俄羅斯留學(xué)的那位同學(xué),作為在中間接洽的好處費(fèi)。

哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊:(李某的)同學(xué)在明知李某實(shí)施犯罪的情況下,未予制止,同時(shí)也收取了李某的贓款,形成了共同犯罪。而他的同學(xué)因?yàn)樵诰惩饬魧W(xué)期間,我們無(wú)法接觸到他,但是正常的法律手續(xù) 我們已經(jīng)經(jīng)過(guò)法制部門審批,已經(jīng)完善,就等他的同學(xué)從俄羅斯留學(xué)回來(lái),然后接受法律的制裁。

目前,犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留,其違法所得的16萬(wàn)9千多元人民幣被全部扣押,案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。

關(guān)鍵詞: 中國(guó)留學(xué)生被詐騙

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