9月18日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局公布第三批自愿退出且聲明網(wǎng)貸業(yè)務(wù)已結(jié)清網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)名單，大信財(cái)富、淘淘金、藍(lán)海金融等16家機(jī)構(gòu)在列。截至目前，深圳已陸續(xù)公布3批自愿退出且聲網(wǎng)貸業(yè)務(wù)已結(jié)清的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)名單，共涉及127家機(jī)構(gòu)。此外還分兩批通報(bào)了失聯(lián)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)名單，共涉及34家平臺(tái)。

此次披露的16家機(jī)構(gòu)中，大信(深圳)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(大信財(cái)富)為大信控股旗下公司。天眼查信息顯示，大信財(cái)富由中山市大信控股有限公司全資控股，系中山市大信置業(yè)有限公司全資孫公司。官網(wǎng)介紹顯示，大信控股旗下業(yè)務(wù)包括商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)、大信科技、綜合事業(yè)幾個(gè)板塊。

大信科技業(yè)務(wù)主要為大信通(中山市大信通智能科技有限公司)及中山通(中山市中山通智能卡有限公司)。介紹稱大信通從一家開發(fā)、運(yùn)營(yíng)大信通卡的智能科技公司逐漸拓展到互聯(lián)網(wǎng)支付、電子商務(wù)、智慧商圈和商業(yè)大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)。據(jù)央行官網(wǎng)，2015年大信通曾提交公告擬申請(qǐng)央行《支付業(yè)務(wù)許可證》，截至目前仍未查詢到其獲得支付牌照的相關(guān)信息。

綜合事業(yè)業(yè)務(wù)包括學(xué)校、餐飲、超市、物業(yè)、食品、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域，其中大信小額貸款股份有限公司也為其布局之一。介紹稱大信小貸成立于2011年8月，注冊(cè)資本2億元，由大信發(fā)起成立。天眼查顯示大信置業(yè)為大信小貸第一大股東，持股比例20%。

此外，中山市大信置業(yè)有限公司對(duì)外投資的40家公司中，金融相關(guān)領(lǐng)域布局還包括中山市大信信誠(chéng)財(cái)富管理有限公司、中山市大成信用擔(dān)保有限公司等。上述兩家公司中，大信置業(yè)持股比例分別為79%、90%。

此次公布的推出名單中還包括泛華金融此前關(guān)聯(lián)的深圳淘淘金互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(淘淘金)。

18年11月，泛華金融(NYSE:CNF)在紐交所上市，淘淘金卻被爆出已從泛華金融剝離。泛華金融董事長(zhǎng)兼CEO翟彬在接受媒體采訪時(shí)曾表示，“淘淘金以前是和我們合作的，為我們提供資金。自從監(jiān)管嚴(yán)格之后，泛華金融就主要是和信托公司合作了。”

目前的工商信息中，淘淘金與泛華金融并無(wú)關(guān)聯(lián)。但淘淘金法定代表人及第二大股東鐘和平目前仍在北京泛華小額貸款有限公司任監(jiān)事，此外曾任職于深圳泛華小額貸款有限公司、深圳泛華聯(lián)合投資集團(tuán)有限公司。上述三家公司法定代表人均為翟彬，股東股權(quán)穿透后為泛華金融。

有報(bào)道稱淘淘金之后，泛華金融又開了另一家網(wǎng)貸平臺(tái)泛鈦客金服，泛鈦客官網(wǎng)顯示泛華金融為其合作伙伴。天眼查信息顯示，目前泛鈦客股東為深圳市東方寶盈投資有限公司，東方寶盈由周水詠持股50%，而周水詠同時(shí)為淘淘金大股東并持股70%。2018年9月，泛鈦客股東由自然人變更為泛華財(cái)富投資管理(深圳)有限公司，而17年12月深圳泛華聯(lián)合投資集團(tuán)退出泛華財(cái)富股東名單。

此外，易提互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)(深圳)有限公司(藍(lán)海金融)法人及大股東張宇同時(shí)為紅嶺創(chuàng)投總經(jīng)理，深圳市前海匯博互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(C金所)由深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)全資控股，深圳市迅雷金融信息服務(wù)有限公司(蜂鳥金融)此前疑關(guān)聯(lián)迅雷集團(tuán)，深圳前海壹禾互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司由侯馬市城市發(fā)展投資有限公司持股20%。

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