證券代碼：002329???證券簡稱：皇氏集團(tuán)???????公告編號(hào)：2023–048

?????????皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司

??????為全資子公司向銀行貸款提供擔(dān)保的公告

(資料圖片)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

??公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~已超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?100%，請(qǐng)

投資者注意擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

??皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?5?月?5?日召開第六屆

董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司廣西皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)

有限公司向銀行貸款提供保證擔(dān)保的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、擔(dān)保情況概述

??（一）擔(dān)保的基本情況

??為保證廣西皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)園公司”）業(yè)務(wù)的順

利開展，公司擬為全資子公司產(chǎn)業(yè)園公司向銀行申請(qǐng)預(yù)計(jì)總額度不超過人民幣

度可循環(huán)滾動(dòng)使用。

??（二）本次擔(dān)保議案審議表決情況

??公司于?2023?年?5?月?5?日召開了第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，以?9?票同意、0

票反對(duì)、0?票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了此次擔(dān)保事項(xiàng)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~已超過公司?2022?年度經(jīng)

審計(jì)總資產(chǎn)的?30%，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)以

特別決議審議通過，本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

??二、被擔(dān)保人基本情況

的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文

件或許可證件為準(zhǔn)）

????????。一般項(xiàng)目：工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；信息系統(tǒng)集成

服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、

技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；制冷、空調(diào)設(shè)備制造；

企業(yè)形象策劃；酒店管理；物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房屋拆遷服務(wù)；建筑材料銷

售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

?????????????????????????????。

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?????項(xiàng)?目

?????????????????????（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）????????????????（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額????????????????????????????21,167.02?????????????19,010.68

負(fù)債總額?????????????????????????????8,128.73??????????????6,334.68

其中：銀行貸款總額???????????????????????????????-??????????????????????-

???流動(dòng)負(fù)債總額??????????????????6,280.61????????????5,779.68

凈資產(chǎn)???????????????????????13,038.29???????????12,675.99

???????????????（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）?????????????????（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

營業(yè)收入???????????????????????1,956.89????????????????535.42

利潤總額???????????????????????????471.84??????????????-655.43

凈利潤????????????????????????????362.30??????????????-655.26

公司?100%的股權(quán)。

??三、擬擔(dān)保的主要內(nèi)容

??公司尚未就本次擔(dān)保簽訂協(xié)議，實(shí)際貸款及擔(dān)保發(fā)生時(shí)，擔(dān)保金額、擔(dān)保期

限等內(nèi)容，由公司及產(chǎn)業(yè)園公司之間與貸款銀行在以上額度內(nèi)共同協(xié)議確定，以

正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

??四、董事會(huì)意見

??產(chǎn)業(yè)園公司為公司全資子公司，為滿足其經(jīng)營發(fā)展的需要，公司為其提供擔(dān)

保支持，符合公司的整體利益。通過對(duì)產(chǎn)業(yè)園公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)

前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行全面評(píng)估，董事會(huì)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)園公司具備較強(qiáng)的

履約能力，擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東特別是中小股東

利益的情形，董事會(huì)同意公司為產(chǎn)業(yè)園公司向銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保。本次擔(dān)保

不存在反擔(dān)保事項(xiàng)。

???五、獨(dú)立董事意見

???獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為全資子公司產(chǎn)業(yè)園公司向銀行申請(qǐng)貸款提供保證擔(dān)保

是為了進(jìn)一步支持其業(yè)務(wù)的發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)作造成不利影響。

公司提供擔(dān)保的對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司能有效地控制和防范

風(fēng)險(xiǎn)。該議案的審議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，因此我們同意

公司本次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

???六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保情況

???本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為?207,385.67?萬元，公司

及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為?167,992.92?萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

比例為?108.70%。

???公司及子公司無對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的情況，無逾期對(duì)外擔(dān)保情形、

無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

???七、備查文件

???（一）公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

???（二）獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

???特此公告。

????????????????????????????皇氏集團(tuán)股份有限公司

???????????????????????????????董???事???會(huì)

????????????????????????????二〇二三年五月六日

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