諾亞34億踩雷成“羅生門”:京東、蘇寧均否認(rèn)交易
導(dǎo)讀:諾亞財(cái)富34億踩雷事件仍在發(fā)酵。
7月9日,港股公司承興國際(02662.HK)、A股公司博信股份(600083.SH)實(shí)控人羅靜被上海公安刑事拘留一事風(fēng)高浪急。
諾亞財(cái)富、京東方面頻頻對外發(fā)布信息,云南信托、蘇寧等均對承興國際一事作出回應(yīng)。
7月9日,港股公司承興國際、A股公司博信股份實(shí)控人羅靜被上海公安刑事拘留一事風(fēng)高浪急。今天稍早,21君已對此有所報(bào)道,詳情可點(diǎn)擊:《A股女董事長被抓引“連環(huán)炸”:諾亞財(cái)富34億踩雷股價(jià)閃崩!京東也被騙:很震驚已報(bào)案》
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道梳理公開信息發(fā)現(xiàn),至少8家資管機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)曾經(jīng)為承興國際融資,包括信托、券商資管和私募基金。
而京東和蘇寧方面均對記者表示,在多個(gè)融資項(xiàng)目中作為第一還款來源的他們,對此事并不知情,京東甚至認(rèn)為承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。
然而,央行系統(tǒng)顯示承興與諾亞交易61筆,京東百億應(yīng)收賬款確認(rèn)函赫然可見。
承興國際控股是否存在造假問題?
隨著諾亞旗下歌斐資產(chǎn)34億踩雷承興國際控股事件的發(fā)酵,焦點(diǎn)開始指向事情的關(guān)鍵:承興國際控股在相關(guān)方的應(yīng)收賬款上是否存在造假問題?
在諾亞財(cái)富創(chuàng)始人汪靜波寫給全體員工的信里稱:“我們有一個(gè)核心企業(yè)的系列基金,基金的投資標(biāo)的,主要是向承興國際相關(guān)方(簡稱‘承興’)就其與北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司之間的應(yīng)收賬款債權(quán)提供供應(yīng)鏈融資,承興公司的實(shí)際控制人因涉嫌欺詐日前被中國警方采取刑事拘留措施。”
其所相關(guān)方,是指廣東承興控股集團(tuán)有限公司。工商登記信息顯示,該公司董事長為承興國際控股董事長羅靜,股東則為自然人羅偉,其同時(shí)是一系列“承興”系公司的法人代表。
不過,上市公司承興國際控股7月9日傍晚發(fā)布公告欲與之切割,稱:廣州承興并非本集團(tuán)公司成員,而本集團(tuán)與京東之間并未訂立合同。
但21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從企查查了解到,廣東承興控股集團(tuán)有限公司董事長為羅靜,旗下一家全資子公司為廣州承興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司。所以承興國際控股的公告里,究竟是撇清和“廣東承興”還是“廣州承興”的關(guān)系?
央行系統(tǒng)顯示承興與諾亞交易61筆
京東百億應(yīng)收賬款確認(rèn)函赫然可見!
7月9日上午,京東方面回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者:這個(gè)事情和京東無關(guān)。是承興偽造和京東的業(yè)務(wù)合同對外詐騙,對于這種行為,我們非常震驚,并且已經(jīng)配合受害公司進(jìn)行了報(bào)案。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查詢央行征信系統(tǒng)發(fā)現(xiàn),目前廣東承興控股集團(tuán)有限公司共有71筆應(yīng)收賬款質(zhì)押和轉(zhuǎn)讓登記記錄。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),質(zhì)權(quán)人為歌斐資產(chǎn)的共有58筆,質(zhì)權(quán)人為諾亞(上海)融資租賃的共有3筆。
從時(shí)間來看,歌斐資產(chǎn)與廣東承興最早的轉(zhuǎn)讓登記發(fā)生在2017年10月,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的即為廣東承興控股對北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司的2.18億元應(yīng)收賬款。
從央行網(wǎng)站上下載的文檔來看,可看到京東對此的確認(rèn)函。
而最新的一筆登記發(fā)生在2019年6月10日,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的同樣是廣東承興控股對北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司的應(yīng)收賬款債權(quán),金額為2.59億元。京東的確認(rèn)函亦赫然可見。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道梳理,央行征信系統(tǒng)里登記的這58份筆交易,其轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本上都是廣東承興對京東的應(yīng)收賬款,時(shí)間跨度為2017年10月-2019年6月,每筆金額在1.4-2.5億元之間。若進(jìn)一步加上諾亞租賃的3筆交易,粗略估算累計(jì)交易規(guī)模在百億以上。
京東完全否認(rèn)
對這些交易,京東完全否認(rèn)。
京東方面有關(guān)承興事件的情況說明為:
1、廣東承興控股集團(tuán)有限公司(簡稱:承興)是京東的普通供應(yīng)商,在京東有一定的業(yè)務(wù)。在京東毫不知情的情況下,承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。就此,京東也已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。
2、上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司(簡稱:歌斐)在被詐騙的過程中自始至終沒有通過任何方式和京東進(jìn)行合同真實(shí)性的驗(yàn)證,暴露了其自身在合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控上存在重大缺陷。就歌斐被詐騙一事,京東已積極配合警方進(jìn)行調(diào)查。
3、我們希望歌斐正視其管理問題,在提高自身專業(yè)性上面做好功夫,而不要試圖通過混淆視聽一味推卸責(zé)任。歌斐無端對京東發(fā)起訴訟的行為已經(jīng)對京東的聲譽(yù)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響,京東嚴(yán)正譴責(zé)歌斐枉顧事實(shí)的作為,并保留對其采取法律手段的權(quán)利。
諾亞:已對承興和京東提起司法訴訟
諾亞對于旗下歌斐資產(chǎn)起訴承興及京東相關(guān)事項(xiàng)的說明稱,相信真相只有一個(gè),相信相關(guān)司法機(jī)關(guān)會(huì)依法查明真相,將積極通過民事和刑事程序盡責(zé)最大程度保障投資者合法權(quán)益,尊重司法機(jī)關(guān)的最終裁決。目前我們可以對公眾告知事實(shí)如下:
1、承興國際相關(guān)方為京東供應(yīng)商,雙方存在大量長期交易
2、歌斐已經(jīng)就這個(gè)供應(yīng)鏈融資對承興和京東提起司法訴訟
3、歌斐正在積極配合警方調(diào)查并尊重司法機(jī)關(guān)最終的判定結(jié)果
“踩雷”事件似乎演變成一場羅生門
這場“踩雷”事件,似乎正在演變成一場羅生門。
“可能有一部分(應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓)是真實(shí)的,后來為了融資虛構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模。”
北京某保理公司負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,而之所以會(huì)出現(xiàn)虛假公章,虛開發(fā)票,虛假合同,大概率問題出在“沒有面簽”上,面簽即金融機(jī)構(gòu)的核保核簽。
“一直都要求兩人在現(xiàn)場,拍照或者錄像,這也是金融機(jī)構(gòu)用章前述合同的基本原則。但金融機(jī)構(gòu)為什么不核保核簽,大概率是金融機(jī)構(gòu)工作人員疏忽導(dǎo)致未有發(fā)現(xiàn)公章造假。”
上述保理公司負(fù)責(zé)人說:
“據(jù)我掌握的情況,承興一直是拒絕面簽的!”
“問題總結(jié)最后一定是承興虛構(gòu)資產(chǎn),金融機(jī)構(gòu)沒有盡到管理責(zé)任或者說沒有發(fā)現(xiàn),至于京東和蘇寧內(nèi)部工作人員是否參與不得而知了。”
上述保理人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說,“有個(gè)很要命的常識(shí)好多機(jī)構(gòu)沒關(guān)注,授權(quán)文化產(chǎn)品是可以向授權(quán)方查詢,也可以在品牌表示上看授權(quán)標(biāo)識(shí),只需要你去他的終端店里找一件授權(quán)產(chǎn)品,打電話給授權(quán)方核實(shí)就可以了,我估計(jì)很多機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)壓根沒去做那么細(xì)的調(diào)查。”
云南信托回應(yīng):已報(bào)警
有信托計(jì)劃卷入其中的云南信托對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道回應(yīng)稱,目前已同時(shí)采取民事和刑事兩方面手段保護(hù)投資者權(quán)益,包括聯(lián)系公證處和專業(yè)律師啟動(dòng)強(qiáng)制執(zhí)行手續(xù),追索融資人、擔(dān)保人的付款義務(wù);并向昆明當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,尋求公安部門的協(xié)助。
公開資料顯示:云南信托曾經(jīng)在2018年8月3日發(fā)售一款云涌1號(hào)集合資金信托計(jì)劃,產(chǎn)品規(guī)模5000萬元,期限12個(gè)月,目前尚未到期。
該項(xiàng)目資金用途是用于購買廣州承興營銷管理有限公司持有的電商龍頭(包括但不限于京東、蘇寧等)作為付款方的應(yīng)收賬款,購買價(jià)格按照應(yīng)收賬款金額的 80%計(jì)算,信托存續(xù)期內(nèi)可以循環(huán)購買基礎(chǔ)應(yīng)收賬款。
在本項(xiàng)目中,第一還款來源是蘇寧易購的還款資金用于抵扣回購價(jià)款;第二還款來源是承興國際的實(shí)控人,也是該項(xiàng)目的擔(dān)保人羅靜提供連帶責(zé)任擔(dān)保,若廣州承興的回購資金不足以覆蓋信托本金及融資成本,則由羅靜還款。
該項(xiàng)目的交易結(jié)構(gòu)如下圖:
項(xiàng)目簡介顯示,截至 2017 年末,應(yīng)收賬款余額為 74.8 億元,占融資方總資產(chǎn)的 70.62%,其中蘇寧占比達(dá)71.33%,京東世貿(mào)達(dá)23.52%,兩者占比已經(jīng)達(dá)到應(yīng)收賬款總額的 94.85%,賬期基本在一年以內(nèi),“廣州承興應(yīng)收賬款集中度很高,且前兩大客戶信用資質(zhì)良好,利于催收。”
7月9日,京東方面稱,承興是京東的普通供應(yīng)商,在京東有一定的業(yè)務(wù),在京東毫不知情的情況下,承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。就此,京東也已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。
除了上述信托計(jì)劃,中江信托(現(xiàn)更名為雪松信托)“金鶴128號(hào)蘇寧云商投資集合資金信托計(jì)劃”也曾為廣州承興融資2億元,還款來源也是廣州承興對蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司的應(yīng)收債權(quán)。這項(xiàng)信托計(jì)劃2017年已經(jīng)到期。
另有自媒體文章稱,同在美股上市的第三方財(cái)富公司鉅派投資也存在承興國際項(xiàng)目,記者就此詢問鉅派投資相關(guān)人士,對方表示:“承興國際的項(xiàng)目早在2016年到期,本息全部兌付”。據(jù)了解,這個(gè)融資項(xiàng)目的還款來源也是蘇寧方面的應(yīng)收賬款。
7月9日下午,一位接近蘇寧的人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示,承興國際與羅靜的融資一事與蘇寧無關(guān),蘇寧也未與該公司有任何直接資金往來。
一位接近云南信托的人士告訴記者,該項(xiàng)目半年付息,前期付息都比較正常,一直到6月20日案發(fā)。目前云南信托也已經(jīng)報(bào)警,并進(jìn)行保全資產(chǎn)。
云南信托方面對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道回應(yīng)稱,于7月5日通過博信股份公告獲悉,開展的部分信托項(xiàng)目的保證人羅靜于2019年6月20日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留,相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查,該事項(xiàng)可能對信托項(xiàng)目的運(yùn)作產(chǎn)生影響。
目前云南信托采取緊急措施如下:
第一、在獲知羅靜被刑事拘留消息的第一時(shí)間,啟動(dòng)了相關(guān)應(yīng)急措施,成立了專項(xiàng)應(yīng)急工作小組;
第二、于7月5日在公司官網(wǎng)發(fā)布了臨時(shí)信息披露報(bào)告書;
第三、我司目前已同時(shí)采取民事和刑事兩方面手段保護(hù)投資者權(quán)益,包括聯(lián)系公證處和專業(yè)律師啟動(dòng)強(qiáng)制執(zhí)行手續(xù),追索融資人、擔(dān)保人的付款義務(wù);并向昆明當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,尋求公安部門的協(xié)助;
第四、發(fā)出律師函,要求付款方根據(jù)協(xié)議履行付款義務(wù);
第五、向監(jiān)管部門報(bào)告。
“我司將繼續(xù)密切關(guān)注公安部門的調(diào)查進(jìn)展,與公安部門保持溝通,積極尋求包括司法手段在內(nèi)的各項(xiàng)措施來保障信托財(cái)產(chǎn)安全。后續(xù)有進(jìn)一步消息,我司將及時(shí)進(jìn)行信息披露。”云南信托稱。
還有誰被卷入?
除了諾亞歌斐,上述云南信托和已經(jīng)到期的中江信托、鉅派投資相關(guān)項(xiàng)目,多個(gè)尚在存續(xù)期的私募基金和券商資管計(jì)劃踩雷承興國際。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道通過公開梳理發(fā)現(xiàn)了以下幾個(gè)項(xiàng)目:
1、首建投資本管理(北京)股份有限公司的“振興二號(hào)”和“振興三號(hào)”私募投資基金,期限均為24個(gè)月,其中“振興三號(hào)”募集了2億元。“振興二號(hào)”資金用途是新加坡環(huán)球教育集團(tuán)在蘇州的五所幼兒園的建設(shè)與經(jīng)營,是股權(quán)投資,蘇州瑞領(lǐng)八號(hào)管理合伙企業(yè)(有限)(項(xiàng)目公司)的LP份額,并最終用于Mulberry(妙百睿)幼兒園在中國市場的園區(qū)建設(shè)與日常經(jīng)營。兩個(gè)項(xiàng)目都由廣州承興承擔(dān)回購義務(wù),并由承興國際實(shí)控人羅靜提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、浙江建木投資管理有限公司發(fā)行的“建木--瑞福2號(hào)私募投資基金”,項(xiàng)目2018年3月發(fā)行,規(guī)模3000萬元,每2個(gè)月清算一次,不知近期是否順利兌付。該項(xiàng)目的還款來源和主要債務(wù)人被產(chǎn)品說明書描述為“資源壟斷行業(yè)大型國有企業(yè)及電商企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,并且自己在國內(nèi)或海外上市,債務(wù)人資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理,盈利情況良好,還款能力強(qiáng),”還是應(yīng)收賬款,廣州承興到期回購,實(shí)控人連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、湘財(cái)證券“金匯”系列25、26、27號(hào)集合資管計(jì)劃,主要投資于廣州承興應(yīng)收賬款系列產(chǎn)品,產(chǎn)品資金用于購買融資方因銷售貨物或提供服務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款債權(quán)。廣州承興營銷管理有限公司的法定代表人、實(shí)際控制人羅靜同時(shí)提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。存續(xù)期均為1.5年。從目前可知的信息看,25號(hào)募集資金達(dá)2.487億,27號(hào)募集資金達(dá)1.997億。
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