瘋狂的“天使幣” 合肥蜀山：利用投資虛擬貨幣騙取1.4億4人被公訴

作為虛擬貨幣的代表，“比特幣”價格的暴漲引得投資者趨之若鶩。這讓一些不法分子腦洞大開，也如法炮制，打著投資虛擬貨幣旗號，趁機(jī)騙取投資人資金。安徽省合肥市蜀山區(qū)檢察院就辦理了一起利用虛擬貨幣“天使幣”騙取6800人共計1.4億元資金的案件。近日，該院以涉嫌集資詐騙罪將薛士凱、賈鑫、趙志剛、姚二曼提起公訴。

只漲不跌沒有風(fēng)險的投資

2016年4月，家住廣東的劉女士聽說“天使幣”是一種新型的投資方式，可獲得高額回報，而且價格只漲不跌，沒有任何風(fēng)險。

通過進(jìn)一步了解，劉女士得知，這家投資公司名叫南京百付寶數(shù)據(jù)有限公司(以下簡稱“百付寶公司”)，對外宣稱“天使幣”系英國火花公司發(fā)行，是全新加密P2P形式的數(shù)字貨幣，所操作的網(wǎng)絡(luò)交易平臺——亞洲數(shù)字平臺是中國最大的數(shù)字幣網(wǎng)絡(luò)交易平臺。該項投資無風(fēng)險，收益高，而且如果會員來到該公司旗下樂客來酒店現(xiàn)場考察投資，還可以包吃包住，報銷路費(fèi)。

聽說條件如此動人，劉女士慕名來到樂客來酒店，酒店里正在舉辦該公司項目推廣會議，不時播放宣傳短片，還有講師現(xiàn)場授課，介紹百付寶公司經(jīng)營情況。

業(yè)務(wù)員告訴劉女士，公司法定代表人叫賈鑫，是南京安徽商會的副會長，公司實力雄厚，名下產(chǎn)業(yè)眾多，如物業(yè)管理、傳媒公司、酒店、KTV等，這些實體商家均可用“天使幣”進(jìn)行結(jié)算消費(fèi)，還說該公司馬上要上市。

接下來，業(yè)務(wù)員向劉女士介紹公司的運(yùn)作模式，說只要租賃“礦機(jī)”產(chǎn)出“天使幣”，就可以等著價格翻倍賺錢。劉女士聽后，更加堅信不疑，先后轉(zhuǎn)賬56250元，租賃5臺“天使幣”大礦機(jī)，每臺大礦機(jī)租賃價格是1.5萬個“天使幣”。(購買“天使幣”價格內(nèi)盤價是0.75元每枚，因此每臺挖礦機(jī)的實際租賃價格是11250元，5臺總價格為56250元)

投資后，劉女士每天平均產(chǎn)八九十個“天使幣”。但當(dāng)劉女士想將“天使幣”變成現(xiàn)金時，百付寶公司卻以亞洲數(shù)字交易平臺還沒有建好，到5月19日才能正式上線開盤交易為由拒絕。

后來終于開盤，“天使幣”價格初漲后跌，一開始從內(nèi)盤價每枚0.75元漲到1元，最高時漲到1.83元。然后，就開始下跌，最后到六七月份竟然跌到0.12元，之后就無人投資了。在此期間，大多數(shù)人都無法提現(xiàn)。百付寶公司給出的解釋是，平臺正在升級，禁止提現(xiàn)，緊接著，平臺網(wǎng)站徹底關(guān)閉。眼見投資血本無歸，劉女士方知自己上當(dāng)了。

事實上，像劉女士這樣的投資人還有許多。來自山東的于先生先后投資了172萬多元，還介紹親戚朋友投資了373萬多元，最終自己只提現(xiàn)了28萬多元。

見損失難以挽回，劉女士、于先生等投資客向警方報案，經(jīng)過縝密偵查，一個組織嚴(yán)密、作案手段高超的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

為賺快錢相互勾結(jié)

2016年1月，江蘇射陽人薛士凱注冊了安徽象網(wǎng)匯信息科技股份有限公司，主要經(jīng)營便民服務(wù)站和彩票，由于經(jīng)營不善，不久便關(guān)門歇業(yè)。因手頭缺少資金，他想到轉(zhuǎn)型干點賺快錢的行當(dāng)。

薛士凱打聽得知從事虛擬貨幣交易比較賺錢，隨后到深圳對虛擬貨幣運(yùn)作流程進(jìn)行深入了解學(xué)習(xí)?？吹?ldquo;比特幣”市場火爆，來錢快，薛士凱也想試試。其間，他的老朋友賈鑫打電話問是否有合作的項目，薛向其推薦虛擬貨幣。二人決定利用類似“比特幣”“萊特幣”等虛擬貨幣經(jīng)營模式來運(yùn)營一種虛擬貨幣牟利。

2016年3月，二人經(jīng)商議，決定通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)營虛擬貨幣“天使幣”項目牟利，確定以賈鑫之前注冊而未實際開展任何經(jīng)營活動的百付寶公司為運(yùn)營主體;賈鑫出任董事長和法定代表人，負(fù)責(zé)公司管理及與商家和媒體的對接等工作;薛士凱擔(dān)任百付寶公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)開發(fā)、平臺搭建、宣傳材料制作等。

后薛士凱、賈鑫在合肥市蜀山區(qū)賈鑫經(jīng)營的樂客來酒店三樓設(shè)立百付寶合肥運(yùn)營中心，聘用趙志剛擔(dān)任該運(yùn)營中心總經(jīng)理，何某(在逃)擔(dān)任CEO，二人具體負(fù)責(zé)市場運(yùn)營。薛士凱還安排姚二曼擔(dān)任百付寶公司財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理“天使幣”項目資金。

因資金鏈斷裂關(guān)閉交易平臺

隨后，薛士凱用先期收取的投資款請人為百付寶公司開發(fā)了“礦機(jī)系統(tǒng)”“亞洲數(shù)字交易平臺”“區(qū)塊鏈錢包”“會員系統(tǒng)”，搭建起“天使幣”項目的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營平臺。同時，百付寶公司通過召開現(xiàn)場會宣講、網(wǎng)站宣傳、微信公眾號推送等方式進(jìn)行公開宣傳。按其宣傳所稱的模式，“礦機(jī)”分為小、中、大三種，租賃價格分別為1000元、5000元、1.5萬元“天使幣”，租賃周期為365天，“礦機(jī)”每天能挖到數(shù)量不等的“天使幣”;“天使幣”在交易平臺開始進(jìn)行交易(即“開盤”)之前“天使幣”的價格為1元/幣(首期認(rèn)購價是0.75元/幣)，“開盤”時“天使幣”的價格就是1.5元/幣;按照三種“礦機(jī)”每年挖出“天使幣”的數(shù)量，投資人在交易平臺進(jìn)行交易提現(xiàn)后，即可獲得高額的收益。

通過給予業(yè)務(wù)員和介紹推薦人高額傭金的方式，該團(tuán)伙迅速招攬大量人員投資租賃所謂的“礦機(jī)”。為了使投資人相信“天使幣”在交易平臺上能夠升值并進(jìn)行交易提現(xiàn)，百付寶公司就用所收取的部分前期投資款在交易平臺上收購“天使幣”，進(jìn)一步騙取投資人進(jìn)行投資。而所收取的投資款除少部分被用于百付寶公司經(jīng)營“天使幣”項目的開支外，大部分被轉(zhuǎn)移至賈鑫、薛士凱等的個人賬戶，或者被用于發(fā)放員工及介紹人傭金，沒有用于任何實際生產(chǎn)、經(jīng)營活動。

至2016年6月，百付寶公司因資金鏈斷裂關(guān)閉了交易平臺，投資人無法通過賣出“天使幣”來收回投資本金和獲得收益。經(jīng)審核，截至2016年6月14日，“天使幣”項目共騙取6800余名被害人投資款共計1.4億余元。

2017年2月，賈鑫、薛士凱、趙志剛被公安機(jī)關(guān)抓獲;同年3月13日，姚二曼主動投案自首。4人到案后，供述了上述犯罪事實。

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