安順市:召開洗錢入罪培訓(xùn)會 維護(hù)金融經(jīng)濟(jì)秩序
人行貴州安順市中支作為轄內(nèi)反洗錢行政主管部門,通過“建機(jī)制”“促聯(lián)動”“抓培訓(xùn)”“跟進(jìn)展”四項(xiàng)舉措,全力推動洗錢入罪工作取得重大突破。截至目前,累計(jì)推動安順市實(shí)現(xiàn)洗錢罪判例3起,其中由安順市西秀區(qū)人民法院于近期判決并公布的張某等人涉黑洗錢案,涉及洗錢金額共計(jì)900余萬元,是目前貴州省涉及洗錢金額最高的案件。
建機(jī)制,行動有據(jù)可依。洗錢活動不但助長走私、販毒、貪污賄賂、黑社會組織和恐怖活動等上游嚴(yán)重犯罪,而且擾亂金融經(jīng)濟(jì)秩序,破壞社會穩(wěn)定,危害人民財產(chǎn)安全。對此,人行安順市中支牽頭建立《安順市反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作部門聯(lián)席會議制度》,推動印發(fā)《安順市預(yù)防和打擊洗錢犯罪合作機(jī)制》,為實(shí)現(xiàn)洗錢犯罪案件的快偵、快訴、快判提供了“說明書”,打通了“快車道”。
促聯(lián)動,工作無縫對接。人行安順市中支通過主動對接市紀(jì)委監(jiān)委、市人民法院、市人民檢察院、市公安局等部門,及時提供線索、反映問題、交流經(jīng)驗(yàn),著力打破“信息孤島”,強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合,增加工作信任度和默契度,為協(xié)力推進(jìn)洗錢入罪和震懾洗錢分子注入了“潤滑劑”,打上了“強(qiáng)針劑”。目前,累計(jì)對接各有關(guān)部門百余次,涉及案件40余件。
抓培訓(xùn),能力全面提升。隨著中國經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)的不斷融合,各種隱蔽性強(qiáng)、涉及面廣、危害性大的洗錢新手段層出不窮,對人民銀行反洗錢工作提出了更高要求。對此,人行安順市中支聯(lián)合市中級人民法院、市紀(jì)委監(jiān)委、市檢察院、市公安局組織召開安順市洗錢入罪培訓(xùn)會,將洗錢罪的相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋和經(jīng)典案例匯編成冊,印發(fā)給各個偵查機(jī)關(guān)、公訴機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān),使各機(jī)關(guān)在深挖洗錢線索及辦理洗錢案件中達(dá)成共識、提高能力、注重效率。
跟進(jìn)展,研判全程參與。人行安順市中支全程參與反洗錢案件研判,多次協(xié)助相關(guān)部門梳理資金流水,積極協(xié)調(diào)涉及案件的各商業(yè)銀行全力配合公安機(jī)關(guān)開展取證工作,確保洗錢犯罪得到應(yīng)有的打擊懲處,違法犯罪滋生土壤得到有效凈化。
據(jù)悉,人行安順市中支下一步將以深化“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動為契機(jī),緊扣“風(fēng)險為本”理念,探索創(chuàng)新反洗錢工作的方式方法,在打擊洗錢犯罪、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定、服務(wù)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)的實(shí)踐中持續(xù)發(fā)力,彰顯基層央行的責(zé)任擔(dān)當(dāng),全力保護(hù)人民群眾的財產(chǎn)安全。(見習(xí)記者 朱立軒 通訊員 徐鶯 胡志奇)
關(guān)鍵詞: 洗錢入罪培訓(xùn)會 金融經(jīng)濟(jì) 經(jīng)濟(jì)秩序 金融秩序
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