國家外匯管理局通報10起外匯違規(guī)案例_今日要聞
人民網(wǎng)北京6月30日電 (記者羅知之)據(jù)國家外匯管理局官網(wǎng)消息,國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易,維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,國家外匯管理局通報了部分違規(guī)典型案例。
案例1:海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司逃匯案
2020年3月至8月,海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯,金額合計685萬美元。
(資料圖)
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款241.7萬元人民幣。
案例2:邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃匯案
2020年2月至4月,邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32人的便利化購付匯額度,以欺騙手段將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外,金額合計158.3萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第二十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款53.6萬元人民幣。
案例3:鎮(zhèn)江和正堂國際商貿(mào)有限公司逃匯案
2020年12月至2021年9月,鎮(zhèn)江和正堂國際商貿(mào)有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯,金額合計36.3萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款11.8萬元人民幣。
案例4:揚州市騰宇電子科技有限公司逃匯案
2020年8月至9月,揚州市騰宇電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯,金額合計298.8萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款102.6萬元人民幣。
案例5:鹽城妙能電子科技有限公司逃匯案
2021年1月,鹽城妙能電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯,金額合計599.9萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款194.1萬元人民幣。
案例6:江西和夢投資有限公司逃匯案
2019年6月,江西和夢投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯,金額合計709.2萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款246萬元人民幣。
案例7:寧波利時進(jìn)出口有限公司逃匯案
2017年3月,寧波利時進(jìn)出口有限公司以虛假單證辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯,金額合計711.6萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款283萬元人民幣。
案例8:陜西籍烏某逃匯案
2020年1月至8月,陜西籍烏某利用18名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計70萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款24.6萬元人民幣。
案例9:河北籍劉某逃匯案
2020年1月至7月,河北籍劉某利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計99.3萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款34.9萬元人民幣。
案例10:河北籍潘某逃匯案
2017年3月至2019年5月,河北籍潘某利用15名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計101.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款34.5萬元人民幣。
(責(zé)編:羅知之、高雷)關(guān)注公眾號:人民網(wǎng)財經(jīng)關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
國家外匯管理局通報10起外匯違規(guī)案例_今...
人民網(wǎng)北京6月30日電(記者羅知之)據(jù)國家外匯管理局官網(wǎng)消息,國家外 -
外匯局:3月末我國銀行業(yè)對外金融資產(chǎn)15...
人民網(wǎng)北京6月30日電(記者羅知之)據(jù)國家外匯管理局官網(wǎng)消息,國家外 -
當(dāng)前觀察:人民銀行開展1030億元逆回購...
人民銀行官網(wǎng)截圖人民網(wǎng)北京6月30日電(記者羅知之)據(jù)人民銀行官網(wǎng)消 -
快看點丨福州一對母子被灑落瀝青燙傷身...
原標(biāo)題:福州一對母子被灑落瀝青燙傷身亡,家屬未獲任何道歉,肇事車輛 -
甘肅一村民家門口玉米因“影響視野”被...
原標(biāo)題:甘肅一村民家門口玉米因“影響視野”被拔,涉事干部上門道... -
新豐縣舉行新能源產(chǎn)業(yè)項目集中簽約暨新...
近日,新豐縣舉行新能源產(chǎn)業(yè)項目集中簽約暨新能源企業(yè)“6·30”助力... -
我市舉行2023“稻田里·南嶺秋收大會”...
為展示“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”階段性成果,推動農(nóng)文旅融合... -
市領(lǐng)導(dǎo)到我市礦山機(jī)械和農(nóng)機(jī)裝備企業(yè)調(diào)...
日前,市委副書記、市長陳志清率市政府調(diào)研組到我市礦山機(jī)械和農(nóng)機(jī)裝備 -
順德區(qū)農(nóng)村黨員設(shè)崗定責(zé)提效工作現(xiàn)場會...
珠江商報訊記者陳家好報道:昨日,順德區(qū)農(nóng)村黨員設(shè)崗定責(zé)提效工作現(xiàn)場 -
廣發(fā)銀行立足灣區(qū)主動作為 助力南沙跑...
近日,《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》(下稱“... -
容桂大?;瓒陆Y(jié)合,努力營造優(yōu)美社區(qū)...
珠江商報訊記者葉芝婷通訊員梁志煜報道:6月28日,記者從容桂大?;?/a> -
“家庭醫(yī)生+網(wǎng)格員”,樂從推進(jìn)健康網(wǎng)格...
珠江商報訊記者葉芝婷通訊員霍嘉鍵張嘉慧報道:記者昨日獲悉,樂從鎮(zhèn)今 -
順德一個9歲孩子不幸離世,父親含淚捐獻(xiàn)...
“寶貝,會有人替你再看看余生的風(fēng)景……”日前,9歲半的患兒小龍(... -
太平溪鎮(zhèn)壩上水域碧波萬頃 天天新資訊
6月24日,拍攝于夷陵區(qū)太平溪鎮(zhèn)。壩上水域碧波萬頃,三峽庫岸色彩斑斕 -
濱江公園北段各節(jié)點工程煥然一新
6月29日,濱江公園學(xué)院街兒童活動區(qū),家長帶著孩子在“中華鱘”游樂... -
環(huán)球熱點評!追“高”逐“新” 爭先進(jìn)...
江海區(qū)強(qiáng)化“鏈長制”工作機(jī)制,持續(xù)穩(wěn)鏈延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈控鏈,加快建... -
全球微資訊!湯陰火龍崗綠色食品有限公司
1、湯陰火龍崗綠色食品有限公司,在省、市、縣各級政府的關(guān)心支持下, -
馬雷斯卡:瓜帥像一位包羅萬象的主帥,...
前曼城助教、帕爾馬主帥馬雷斯卡接過了萊斯特城的教鞭,他在接受天空體 -
站前街開展主題黨日義診活動,把醫(yī)療服...
為進(jìn)一步提高社區(qū)居民健康水平、普及醫(yī)療健康知識,6月29日上午,站前 -
天天通訊!增強(qiáng)政協(xié)民主監(jiān)督與檢察法律...
□法治日報全媒體記者邢東偉翟小功在辦理某苗圃園內(nèi)非法傾廢損害社會公