根據(jù)不完全統(tǒng)計，近年來我國虛擬貨幣相關(guān)犯罪案件呈增長態(tài)勢，虛擬貨幣詐騙已成金融詐騙主流，造成人均損失超13萬元，位居各類金融詐騙犯罪損失金額之首。在日漸嚴(yán)峻的犯罪態(tài)勢下，通過技術(shù)研發(fā)，推出能夠有效打擊虛擬貨幣犯罪的技術(shù)手段，輔助各類案件偵破就顯得尤為重要和迫切。

2021年7月，歐科云鏈聯(lián)合南京金盾院共同成立“歐盾鏈上天眼安全實驗室”，旨在發(fā)揮各自資源優(yōu)勢，加快區(qū)塊鏈技術(shù)在公共安全、社會治理、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的落地應(yīng)用，推動現(xiàn)代警務(wù)提質(zhì)增效，維護(hù)國家金融秩序，促進(jìn)社會治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

(資料圖片)

如今，實驗室成立已滿一周年。一年以來，通過持續(xù)的線上培訓(xùn)和案件偵查服務(wù)，該實驗室已面向全省、全國公安機(jī)關(guān)提供了有效的加密貨幣犯罪打擊的技術(shù)保障，不斷推動區(qū)塊鏈技術(shù)在警務(wù)實戰(zhàn)中發(fā)揮更重要的作用。

讓虛擬貨幣詐騙無處遁形

近年來，隨著比特幣、以太坊、泰達(dá)幣等加密貨幣交易量的逐年遞增，加密貨幣相關(guān)犯罪呈現(xiàn)出了多發(fā)態(tài)勢。由于加密貨幣去中心化、易于跨國轉(zhuǎn)賬、匿名性等特點，對其跟蹤、監(jiān)管難度也相應(yīng)增大，導(dǎo)致在偵辦案件中，很難形成完整的證據(jù)鏈和資金鏈，對社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴(yán)重威脅。

根據(jù)FTC（美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會）近期發(fā)布的一份報告，自2021年年初以來的一年多時間里，已有超過4.6萬人報告自己遭遇了加密貨幣詐騙，損失超過10億美元，這一數(shù)字幾乎是2018年的60倍。

除了加密貨幣詐騙類案件，加密貨幣洗錢也正變得愈來愈嚴(yán)重。區(qū)塊鏈咨詢公司Chainalysis此前發(fā)布的報告顯示，2021年全球網(wǎng)絡(luò)罪犯通過加密貨幣洗錢金額達(dá)86億美元，較2020年增加了30%。國內(nèi)警方近年來也陸續(xù)破獲了多起虛擬幣洗錢案件，但案件數(shù)量整體依舊呈現(xiàn)增長趨勢。據(jù)公安部發(fā)布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機(jī)關(guān)共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

對此，歐盾鏈上天眼安全實驗室專家表示，近年來，高科技犯罪層出不窮，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、黃賭毒賬資系統(tǒng)、黑產(chǎn)博彩平臺等都會利用加密資產(chǎn)的隱匿性，將其作為一種賬資工具進(jìn)行黑產(chǎn)應(yīng)用。因此，反詐不僅要從源頭增強民眾防范意識，更需要有科技利器助力警方破獲案件。

鏈上天眼為警鑄劍正當(dāng)時

歐盾鏈上天眼安全實驗室專家在接受記者采訪時表示，實驗室成立一年以來，充分結(jié)合警務(wù)信息化實戰(zhàn)需求，已面向全國警方舉辦了十余場線上線下(行情300959,診股)培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)上千人，通過培訓(xùn)，民警對加密貨幣犯罪的國內(nèi)外現(xiàn)狀、偵破案件的痛點、鏈上天眼溯源工具、實戰(zhàn)應(yīng)用等業(yè)務(wù)內(nèi)容有了更加全面的了解，也對相關(guān)案件獲取偵查情報信息拓展了新的思路及方法。

此前，“歐盾鏈上天眼安全實驗室”應(yīng)多地警方邀請，組織了多場《鏈上天眼實戰(zhàn)：數(shù)字貨幣監(jiān)管及犯罪分析》的區(qū)塊鏈警務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)通過實戰(zhàn)案例展示了歐科云鏈鏈上天眼在警務(wù)實戰(zhàn)中運用的業(yè)務(wù)流程，分享了利用區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)偵查加密犯罪案件的技術(shù)原理與偵查思路，引發(fā)了參會民警的極大興趣和熱烈討論。參會民警充分肯定了實驗室鏈上天眼產(chǎn)品的實戰(zhàn)功能，希望盡快將理論融入實踐，充分運用科技手段為辦理相關(guān)案件掃清障礙。

此外，實驗室專家透露，截至目前，實驗室已密切配合江蘇、浙江、山東、廣東、廣西等地警方開展案件偵破和加密貨幣查控服務(wù)，比如向警方提供加密貨幣犯罪查證平臺測試賬號，協(xié)助警方開展案件偵查，提供有效的思路及技術(shù)分析手段等。

科技先行守護(hù)公共安全

其實，通過與“歐盾鏈上天眼安全實驗室”、南京金盾院等相關(guān)人士的溝通，記者發(fā)現(xiàn)，該實驗室除了打造“鏈上天眼”等助力公安機(jī)關(guān)破案的科技利器，還立足公共安全領(lǐng)域，用科技和數(shù)據(jù)賦能城市安全發(fā)展，應(yīng)對社會治理難題。

實驗室專家表示，“歐盾鏈上天眼安全實驗室”成立以來，積極探索區(qū)塊鏈技術(shù)在數(shù)字城市、智慧社區(qū)治理、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪等領(lǐng)域的落地應(yīng)用。同時，實驗室還參與制定了全國首個區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)服務(wù)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，將對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)未來大規(guī)模商用提供強有力的助推。實驗室還為中國科技體制改革研究會數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究小組、橫琴數(shù)鏈數(shù)字金融研究院提供支持，發(fā)布了《數(shù)據(jù)安全問題升級：影響、對策與機(jī)會》，受到了業(yè)界廣泛好評。通過技術(shù)指導(dǎo)實踐，實踐反哺技術(shù)，為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建、安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會現(xiàn)代化治理能力提升、城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型等做出了貢獻(xiàn)。

此外，實驗室還制定出了一套綜合解決方案，與數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商建立調(diào)證平臺、對涉案數(shù)字資產(chǎn)按規(guī)范進(jìn)行托管、處置、變現(xiàn)、成立可出具數(shù)字資產(chǎn)案件司法報告的鑒定中心等措施，為公安民警建立了完善的區(qū)塊鏈犯罪偵查、資金追溯、案件評估的基礎(chǔ)設(shè)施。

歐科云鏈副總裁、歐科云鏈控股（01499.HK）執(zhí)行董事張超表示，經(jīng)過多年努力，在深度融合大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的基礎(chǔ)上，歐科云鏈已形成了“三位一體+警務(wù)培訓(xùn)”的安全產(chǎn)業(yè)格局，打造出了包括OKLink瀏覽器、鏈上天眼、鏈上大師等多個融合實戰(zhàn)經(jīng)驗、內(nèi)置了方便警方辦案人員靈活使用的專項分析手段的區(qū)塊鏈綜合型工具類產(chǎn)品，能夠幫助一線辦案人員有效提升辦案效率，全力遏制傳銷、資金盤、洗黑錢等違法犯罪行為等。

未來，歐科云鏈將充分發(fā)揮實驗室的技術(shù)優(yōu)勢，繼續(xù)挖掘區(qū)塊鏈技術(shù)在公共安全、社會治理等領(lǐng)域的落地應(yīng)用，及時響應(yīng)警務(wù)實戰(zhàn)需求，研發(fā)更多優(yōu)秀的產(chǎn)品及解決方案，為公安機(jī)關(guān)研究破解新型犯罪提供支持，為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建、促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)國家金融秩序不斷貢獻(xiàn)力量。

（以上圖片由歐科云鏈?zhǔn)跈?quán)中國網(wǎng)財經(jīng)使用）

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