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明知虛假合同,行長(zhǎng)副行長(zhǎng)聯(lián)手違法放貸1900萬(wàn),內(nèi)蒙古銀行旗下丹徒蒙銀村鎮(zhèn)銀行遭重大損失!

2022-01-09 15:26:01    來(lái)源:金融界

金融界1月9日消息 近期,江蘇丹徒蒙銀村鎮(zhèn)銀行原行長(zhǎng)、原副行長(zhǎng)因涉嫌犯違法發(fā)放貸款罪,雙雙被判刑。

根據(jù)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布的江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院刑事判決書(shū),2014年6月,一茗堂生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展丹陽(yáng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一茗堂公司”)的法定代表人趙某因資金周轉(zhuǎn)需要,通過(guò)江蘇丹徒蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東方某介紹,找到時(shí)任丹徒蒙銀行長(zhǎng)史某軍洽談貸款事宜。由于丹徒蒙銀的貸款發(fā)放范圍僅限于鎮(zhèn)江市區(qū)(不包括丹陽(yáng)、句容、揚(yáng)中)的涉農(nóng)單位,被告人史某軍與時(shí)任丹徒蒙銀副行長(zhǎng)的被告人呂某、業(yè)務(wù)發(fā)展部主任姚某商量后,提出趙某可在丹徒區(qū)注冊(cè)涉農(nóng)單位方能取得貸款資格。

2014年7月至2015年1月,趙某先后安排多名親屬在鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)寶堰、上黨等鄉(xiāng)鎮(zhèn)注冊(cè)成立了五家糧油經(jīng)營(yíng)部。隨后,以各糧油經(jīng)營(yíng)部與一茗堂公司、方某實(shí)際控制的榮炳某芬和茹某糧油經(jīng)營(yíng)部等單位,簽訂虛假的菜籽油購(gòu)銷(xiāo)合同,以支付貨款為名到丹徒蒙銀申請(qǐng)貸款。

經(jīng)審理查明,被告人史某軍在明知趙某新成立的糧油經(jīng)營(yíng)部沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng),向銀行提供的糧油購(gòu)銷(xiāo)合同為虛假合同的情況下,仍授權(quán)被告人呂某為其審批發(fā)放10筆貸款,共計(jì)1900萬(wàn)元。取得貸款后的趙某將700萬(wàn)元轉(zhuǎn)給方某用于償還其之前的借款,其余1200萬(wàn)元?jiǎng)t用于還貸及一茗堂公司的經(jīng)營(yíng),后因資金鏈斷裂,致使貸款本息無(wú)法償還。

遂法院認(rèn)為,被告人史某軍、呂某違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,致使金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失,其行為均已觸犯刑法,構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪,故判處被告人史某軍有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金一萬(wàn)元。而被告人呂某被判處有期徒刑三年,緩刑三年六個(gè)月,并處罰金一萬(wàn)元。

江蘇丹徒蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司是內(nèi)蒙古銀行控制并發(fā)起,為其9家區(qū)外村鎮(zhèn)銀行之一。天眼查信息顯示,內(nèi)蒙古銀行持股比例達(dá)51%,是丹徒蒙銀的第一大股東。經(jīng)中國(guó)銀行(行情601988,診股)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)鎮(zhèn)江銀監(jiān)分局批準(zhǔn),該行于2011年12月16日成立為股份制商業(yè)銀行,注冊(cè)資本1億元人民幣,總部位于江蘇鎮(zhèn)江丹徒區(qū)谷陽(yáng)大道286號(hào)。下設(shè)運(yùn)河支行。

在公司簡(jiǎn)介一欄,丹徒蒙銀寫(xiě)到,“丹徒蒙銀村鎮(zhèn)銀行堅(jiān)持審慎經(jīng)營(yíng)原則,嚴(yán)格執(zhí)行銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)。”然而,此次行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)違規(guī)發(fā)放貸款,致使銀行造成巨額損失,無(wú)疑實(shí)力打臉。

關(guān)鍵詞: 丹徒蒙銀村鎮(zhèn)銀行

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