證券代碼:300530           證券簡稱: *ST達志         公告編號:2021-126

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

關(guān)于公司財務(wù)負責(zé)人辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜确煞ㄒ?guī)和《廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返确煞ㄒ?guī)和《廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞喎Q“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》

同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2021年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

公司第四屆監(jiān)事會成立于2019年11月25日，任期三年，原任期至2022年11月24日屆滿。由于公司實際控制人發(fā)生變化，為適應(yīng)變化后公司運營需要，經(jīng)公司主要股東提議，根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會同意提前換屆選舉。公司監(jiān)事會同意持有公司已發(fā)行股份3%以上的股東湖南衡帕動力合伙企業(yè)（有限合伙）提名左大華、雷順利為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，本次選舉將采用累積投票方式。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（含第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷）。

三、備查文件

《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議》

特此公告。

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會

2021年12月23日

證券代碼:300530           證券簡稱: *ST達志         公告編號:2021-129

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于 2021年12月22日召開第四屆董事會第二十八次會議及第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所事項的情況說明

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為國內(nèi)綜合實力排名靠前的全國性大型專業(yè)會計審計中介服務(wù)機構(gòu)，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發(fā)表了審計意見。經(jīng)公司董事會審計委員會提議，公司擬繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù) 2021年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用。

二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息

（一）機構(gòu)信息

1. 基本信息

■

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項目信息

1. 基本信息

■

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。具體情況為：陳建成因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

3.獨立性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/P>

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會已對天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從業(yè)資質(zhì)、專業(yè)能力及獨立性等方面進行了認真審查，認為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為國內(nèi)綜合實力排名靠前的全國性大型專業(yè)會計審計中介服務(wù)機構(gòu)，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事對續(xù)聘事項發(fā)表了事前認可意見。獨立董事認為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發(fā)表了審計意見。同意將《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議并報公司股東大會批準。

獨立董事對續(xù)聘事項發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司以往審計機構(gòu)期間，嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)的要求，勤勉盡責(zé)，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，完成了年度審計工作，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021年度審計機構(gòu)，并同意將該事項提交股東大會審議。

（三）審批情況及尚需履行的程序

公司于2021年12月22日召開第四屆董事會第二十八次會議及第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，續(xù)聘事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

（一）第四屆董事會第二十八次會議決議；

（二）第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；

（三）第四屆董事會審計委員會第七次會議決議；

（四）獨立董事關(guān)于廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谒膶枚聲诙舜螘h相關(guān)事項的事前認可意見；

（五）獨立董事關(guān)于廣東達志環(huán)保科技股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見；

（六）擬聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會

2021年12月23日

證券代碼:300530           證券簡稱: *ST達志         公告編號:2021-130

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

關(guān)于董事會提前換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鑒于廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）實際控制人發(fā)生變化，為適應(yīng)變化后公司運營需要，經(jīng)公司主要股東提議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司于2021年12月22日召開第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司第四屆董事會情況

公司第四屆董事會由葉善錦、XU HUANXIN、SHEN HUI、鄧勇華、申毓敏、曾廣富、洪金明（獨立董事）、成明珠（獨立董事）、魏學(xué)哲（獨立董事）共9名董事組成，原任期至2022年11月24日屆滿。在新一屆董事會董事任職前，原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

公司第四屆董事會董事在任職期間勤勉盡責(zé)，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司對其在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、第五屆董事會候選人情況

公司于2021年12月22日召開了第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》，具體情況如下：

1、公司第五屆董事會非獨立董事候選人

經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名葉善錦、鄧勇華、申毓敏、于洪濤、游輝、曾廣富（候選人簡歷見附件）為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

2、公司第五屆董事會獨立董事候選人

經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名王建新、羅萬里、趙航（候選人簡歷見附件）為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司2022年第一次臨時股東大會以累積投票制方式進行選舉。獨立董事候選人王建新為會計專業(yè)人士；獨立董事候選人王建新、趙航已取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人羅萬里尚未取得獨立董事資格證書，其承諾將參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

特此公告。

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/P>

2021年12月23日

附件：

1、葉善錦，男，出生于1982年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級審計師。曾任衡陽市審計局審計科科長、衡山科學(xué)城投資開發(fā)有限公司財務(wù)總監(jiān)、衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司黨委委員、董事、常務(wù)副總經(jīng)理，公司董事長。

截至本公告日，葉善錦未持有公司股票，除上述任職外，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

2、鄧勇華，男，出生于1966年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，會計師。曾任衡陽市財政局政府采購辦主任、政府采購科科長?，F(xiàn)任衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)，公司董事。

截至本公告日，鄧勇華未持有公司股票，除上述任職外，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

3、申毓敏，女，出生于1980年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任衡陽有線電視臺（都市頻道）記者、編輯、制片人；衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司汽車產(chǎn)業(yè)辦負責(zé)人、衡陽弘山投資有限公司董事長、衡陽弘祁投資有限責(zé)任公司董事長、衡陽智馬汽車銷售服務(wù)有限公司執(zhí)行董事等?，F(xiàn)任公司董事。

截至本公告日，申毓敏持有100股公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

4、于洪濤，男，1968年出生，1990年本科畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)汽車設(shè)計與制造專業(yè)，并在2013年獲得了美國德克薩斯州阿靈頓大學(xué)EMBA學(xué)位。2006年成為享受國務(wù)院特殊津貼專家。于洪濤先生擁有30年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)歷，曾經(jīng)擔(dān)任中國汽車技術(shù)研究中心（現(xiàn)更名為中國汽車技術(shù)研究中心有限公司）主任助理等重要職位；曾創(chuàng)立上?？托履茉从邢薰静?dān)任董事長兼總裁職位?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理。

截至本公告日，于洪濤未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

5、游輝，男，出生于1983年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任浙江吉利汽車研究院有限公司汽車安全工程師、浙江吉利汽車銷售有限公司大區(qū)銷售總經(jīng)理、威馬汽車科技集團有限公司動力電池回收業(yè)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任湖南領(lǐng)湃新能源科技有限公司總經(jīng)理。

截至本公告日，游輝未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

6、曾廣富，男，出生于1969年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任廣發(fā)證券投資銀行部高級經(jīng)理，沈陽新松機器人自動化股份有限公司董秘，廣州輕工工貿(mào)集團有限公司結(jié)算中心副主任，德邦證券投行華南部總經(jīng)理，廣東中科招商投資管理有限公司做市部總經(jīng)理。現(xiàn)任廣州中科粵創(chuàng)孵化器投資管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，公司董事。

截至本公告日，曾廣富未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

7、王建新，男，出生于1973年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授、博士生導(dǎo)師。曾任中國財政科學(xué)研究院副研究員、碩士生導(dǎo)師，云南省財政廳（掛職）副廳長?，F(xiàn)任中國財政科學(xué)研究院研究員、教授、博士生導(dǎo)師、學(xué)位委員會委員，北京直真科技股份有限公司獨立董事，匯納科技股份有限公司獨立董事。

截至本公告日，王建新未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

8、羅萬里，男，出生于1967年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任南華大學(xué)法律顧問室主任、副教授；南華大學(xué)文法學(xué)院副院長（主持工作）；南華大學(xué)首席法律顧問、南華大學(xué)重大疑難案件法律研究中心主任；南華大學(xué)文法學(xué)院院長、教授、南華大學(xué)首席法律顧問?，F(xiàn)任中南林業(yè)科技大學(xué)法學(xué)教授、學(xué)校法律顧問。

截至本公告日，羅萬里未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

9、趙航，男，出生于1955年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任中國汽車技術(shù)研究中心有限公司產(chǎn)品部安全室科長、多種經(jīng)營辦公室副處長、汽車產(chǎn)品檢測所所長、中心主任；現(xiàn)任中發(fā)聯(lián)投資公司董事長、中國重汽（香港）有限公司獨立董事、上海保隆汽車科技股份有限公司獨立董事、海南鈞達汽車飾件股份有限公司獨立董事，遼寧曙光汽車集團股份有限公司獨立董事。

截至本公告日，趙航未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

證券代碼:300530           證券簡稱: *ST達志         公告編號:2021-131

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鑒于廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）實際控制人發(fā)生變化，為適應(yīng)變化后公司運營需要，經(jīng)公司主要股東提議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司于2021年12月22日召開第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司第四屆監(jiān)事會情況

公司第四屆監(jiān)事會由謝楓、賴振國、楊陽（職工代表監(jiān)事）共3名監(jiān)事組成，原任期至2022年11月24日屆滿。在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事任職前，原監(jiān)事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間勤勉盡責(zé)，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司對其在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、第五屆監(jiān)事會候選人情況

公司于2021年12月22日召開了第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，同意股東湖南衡帕動力合伙企業(yè)（有限合伙）提名左大華、雷順利（候選人簡歷見附件）為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

以上候選人名單，將提交公司2022年第一次臨時股東大會以累積投票制方式進行選舉。新任非職工代表監(jiān)事與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的第五屆職工代表監(jiān)事將共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

特此公告。

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會

2021年12月23日

附件：

1、左大華，男，出生于1968年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任衡陽市聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司董事、總經(jīng)理、衡陽弘立環(huán)境投資有限責(zé)任公司負責(zé)人、衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司股權(quán)管理部副部長、衡陽市光合新植科技有限公司董事長?，F(xiàn)任衡陽弘湘汽車科技有限公司監(jiān)事。

截至本公告日，左大華先生未持有公司股票，除上述任職外，其與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

2、雷順利，男，出生于1976年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任衡陽市祁東縣糧市鎮(zhèn)財政所干部、衡陽市祁東縣審計局干部、祁東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司財務(wù)總監(jiān)、衡陽弘祁投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任祁東縣發(fā)展投資有限公司財務(wù)總監(jiān)。

截至本公告日，雷順利先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

證券代碼:300530           證券簡稱: *ST達志         公告編號:2021-132

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆董事會第二十八次會議于2021年12月22日以通訊方式召開，會議決定于2022年1月7日（星期五）召開公司2022年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定。

4、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2022年1月7日（星期五）15:00。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年1月7日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月7日9:15—15:00。

5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

（1）現(xiàn)場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：2021年12月31日（星期五）

7、會議出席對象

（1）截至2021年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

（3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

8、會議地點：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

二、會議審議事項

1、《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》

2、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

2.01 選舉葉善錦為第五屆董事會非獨立董事

2.02 選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨立董事

2.03 選舉申毓敏為第五屆董事會非獨立董事

2.04 選舉于洪濤為第五屆董事會非獨立董事

2.05 選舉游輝為第五屆董事會非獨立董事

2.06 選舉曾廣富為第五屆董事會非獨立董事

3、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

3.01 選舉王建新為第五屆董事會獨立董事

3.02 選舉羅萬里為第五屆董事會獨立董事

3.03 選舉趙航為第五屆董事會獨立董事

4、《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

4.01 選舉左大華為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

4.02 選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

三、提案編碼

■

四、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

2、登記時間：2022年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲貢k公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。

4、注意事項

（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

（2）公司不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費用自理

2、股東代理人不必是公司的股東

3、聯(lián)系人：張學(xué)溫

4、聯(lián)系電話：020-32221952

5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

6、傳真：020-32221966

7、郵編：511356

七、備查文件

1、第四屆董事會第二十八次會議決議

2、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議

特此公告。

廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/P>

2021年12月23日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“350530”；投票簡稱：“達志投票”

2、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨立董事（議案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：投票時間：2022年1月7日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為  2022年1月7日9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東達志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（簽章）:

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼:

委托日期：

委托人對大會議案表決意見如下：

■

1、請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”。

2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會議結(jié)束時終止。

4、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

參會股東登記表

■

關(guān)鍵詞： 廣東達志環(huán)保科技股份有限公司 關(guān)于公司財務(wù)負責(zé)人辭職