廣東達志環(huán)保科技股份有限公司 關(guān)于公司財務(wù)負責(zé)人辭職的公告
證券代碼:300530 證券簡稱: *ST達志 公告編號:2021-126
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/P>
關(guān)于公司財務(wù)負責(zé)人辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜确煞ㄒ?guī)和《廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返确煞ㄒ?guī)和《廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞喎Q“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構(gòu),并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2021年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
(二)審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
公司第四屆監(jiān)事會成立于2019年11月25日,任期三年,原任期至2022年11月24日屆滿。由于公司實際控制人發(fā)生變化,為適應(yīng)變化后公司運營需要,經(jīng)公司主要股東提議,根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,公司監(jiān)事會同意提前換屆選舉。公司監(jiān)事會同意持有公司已發(fā)行股份3%以上的股東湖南衡帕動力合伙企業(yè)(有限合伙)提名左大華、雷順利為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議,本次選舉將采用累積投票方式。
具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》(含第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷)。
三、備查文件
《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議》
特此公告。
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會
2021年12月23日
證券代碼:300530 證券簡稱: *ST達志 公告編號:2021-129
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/P>
關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)于 2021年12月22日召開第四屆董事會第二十八次會議及第四屆監(jiān)事會第二十二次會議,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、擬聘任會計師事務(wù)所事項的情況說明
天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為國內(nèi)綜合實力排名靠前的全國性大型專業(yè)會計審計中介服務(wù)機構(gòu),具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間,遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),堅持獨立、客觀、公正的審計準則,公允合理地發(fā)表了審計意見。經(jīng)公司董事會審計委員會提議,公司擬繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構(gòu),并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù) 2021年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用。
二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息
(一)機構(gòu)信息
1. 基本信息
■
2.投資者保護能力
上年末,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上,購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元,職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。
近三年天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。
3.誠信記錄
天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次,未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施18次,未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。
(二)項目信息
1. 基本信息
■
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。具體情況為:陳建成因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2次,未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。
3.獨立性
天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/P>
三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序
(一)審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會已對天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)從業(yè)資質(zhì)、專業(yè)能力及獨立性等方面進行了認真審查,認為天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為國內(nèi)綜合實力排名靠前的全國性大型專業(yè)會計審計中介服務(wù)機構(gòu),具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構(gòu),并同意將該議案提交董事會審議。
(二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見
獨立董事對續(xù)聘事項發(fā)表了事前認可意見。獨立董事認為天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格,具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間,遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),堅持獨立、客觀、公正的審計準則,公允合理地發(fā)表了審計意見。同意將《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議并報公司股東大會批準。
獨立董事對續(xù)聘事項發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在擔(dān)任公司以往審計機構(gòu)期間,嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)的要求,勤勉盡責(zé),遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,完成了年度審計工作,出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所(特殊普通合伙)為公司 2021年度審計機構(gòu),并同意將該事項提交股東大會審議。
(三)審批情況及尚需履行的程序
公司于2021年12月22日召開第四屆董事會第二十八次會議及第四屆監(jiān)事會第二十二次會議,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》,續(xù)聘事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
(一)第四屆董事會第二十八次會議決議;
(二)第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議;
(三)第四屆董事會審計委員會第七次會議決議;
(四)獨立董事關(guān)于廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜谒膶枚聲诙舜螘h相關(guān)事項的事前認可意見;
(五)獨立董事關(guān)于廣東達志環(huán)保科技股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見;
(六)擬聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照,主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式,擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
特此公告。
廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會
2021年12月23日
證券代碼:300530 證券簡稱: *ST達志 公告編號:2021-130
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/P>
關(guān)于董事會提前換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)實際控制人發(fā)生變化,為適應(yīng)變化后公司運營需要,經(jīng)公司主要股東提議,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,公司于2021年12月22日召開第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、公司第四屆董事會情況
公司第四屆董事會由葉善錦、XU HUANXIN、SHEN HUI、鄧勇華、申毓敏、曾廣富、洪金明(獨立董事)、成明珠(獨立董事)、魏學(xué)哲(獨立董事)共9名董事組成,原任期至2022年11月24日屆滿。在新一屆董事會董事任職前,原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定,履行董事職務(wù)。
公司第四屆董事會董事在任職期間勤勉盡責(zé),為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益,為促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司對其在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。
二、第五屆董事會候選人情況
公司于2021年12月22日召開了第四屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》,具體情況如下:
1、公司第五屆董事會非獨立董事候選人
經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查,公司董事會同意提名葉善錦、鄧勇華、申毓敏、于洪濤、游輝、曾廣富(候選人簡歷見附件)為公司第五屆董事會非獨立董事候選人,任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
2、公司第五屆董事會獨立董事候選人
經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查,公司董事會同意提名王建新、羅萬里、趙航(候選人簡歷見附件)為公司第五屆董事會獨立董事候選人,任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司2022年第一次臨時股東大會以累積投票制方式進行選舉。獨立董事候選人王建新為會計專業(yè)人士;獨立董事候選人王建新、趙航已取得獨立董事資格證書,獨立董事候選人羅萬里尚未取得獨立董事資格證書,其承諾將參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
特此公告。
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰径聲?/P>
2021年12月23日
附件:
1、葉善錦,男,出生于1982年,中國國籍,無境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷,高級審計師。曾任衡陽市審計局審計科科長、衡山科學(xué)城投資開發(fā)有限公司財務(wù)總監(jiān)、衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)?,F(xiàn)任衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司黨委委員、董事、常務(wù)副總經(jīng)理,公司董事長。
截至本公告日,葉善錦未持有公司股票,除上述任職外,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
2、鄧勇華,男,出生于1966年,中國國籍,無境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷,會計師。曾任衡陽市財政局政府采購辦主任、政府采購科科長?,F(xiàn)任衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司董事、財務(wù)總監(jiān),公司董事。
截至本公告日,鄧勇華未持有公司股票,除上述任職外,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
3、申毓敏,女,出生于1980年,中國國籍,無境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷。曾任衡陽有線電視臺(都市頻道)記者、編輯、制片人;衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司汽車產(chǎn)業(yè)辦負責(zé)人、衡陽弘山投資有限公司董事長、衡陽弘祁投資有限責(zé)任公司董事長、衡陽智馬汽車銷售服務(wù)有限公司執(zhí)行董事等?,F(xiàn)任公司董事。
截至本公告日,申毓敏持有100股公司股票,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
4、于洪濤,男,1968年出生,1990年本科畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)汽車設(shè)計與制造專業(yè),并在2013年獲得了美國德克薩斯州阿靈頓大學(xué)EMBA學(xué)位。2006年成為享受國務(wù)院特殊津貼專家。于洪濤先生擁有30年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)歷,曾經(jīng)擔(dān)任中國汽車技術(shù)研究中心(現(xiàn)更名為中國汽車技術(shù)研究中心有限公司)主任助理等重要職位;曾創(chuàng)立上??托履茉从邢薰静?dān)任董事長兼總裁職位?,F(xiàn)任公司總經(jīng)理。
截至本公告日,于洪濤未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
5、游輝,男,出生于1983年,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。曾任浙江吉利汽車研究院有限公司汽車安全工程師、浙江吉利汽車銷售有限公司大區(qū)銷售總經(jīng)理、威馬汽車科技集團有限公司動力電池回收業(yè)務(wù)總監(jiān)?,F(xiàn)任湖南領(lǐng)湃新能源科技有限公司總經(jīng)理。
截至本公告日,游輝未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
6、曾廣富,男,出生于1969年,中國國籍,無境外永久居留權(quán),碩士學(xué)歷。曾任廣發(fā)證券投資銀行部高級經(jīng)理,沈陽新松機器人自動化股份有限公司董秘,廣州輕工工貿(mào)集團有限公司結(jié)算中心副主任,德邦證券投行華南部總經(jīng)理,廣東中科招商投資管理有限公司做市部總經(jīng)理。現(xiàn)任廣州中科粵創(chuàng)孵化器投資管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理,公司董事。
截至本公告日,曾廣富未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
7、王建新,男,出生于1973年,中國國籍,無境外永久居留權(quán),博士研究生學(xué)歷,教授、博士生導(dǎo)師。曾任中國財政科學(xué)研究院副研究員、碩士生導(dǎo)師,云南省財政廳(掛職)副廳長?,F(xiàn)任中國財政科學(xué)研究院研究員、教授、博士生導(dǎo)師、學(xué)位委員會委員,北京直真科技股份有限公司獨立董事,匯納科技股份有限公司獨立董事。
截至本公告日,王建新未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
8、羅萬里,男,出生于1967年,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。曾任南華大學(xué)法律顧問室主任、副教授;南華大學(xué)文法學(xué)院副院長(主持工作);南華大學(xué)首席法律顧問、南華大學(xué)重大疑難案件法律研究中心主任;南華大學(xué)文法學(xué)院院長、教授、南華大學(xué)首席法律顧問?,F(xiàn)任中南林業(yè)科技大學(xué)法學(xué)教授、學(xué)校法律顧問。
截至本公告日,羅萬里未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
9、趙航,男,出生于1955年,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。曾任中國汽車技術(shù)研究中心有限公司產(chǎn)品部安全室科長、多種經(jīng)營辦公室副處長、汽車產(chǎn)品檢測所所長、中心主任;現(xiàn)任中發(fā)聯(lián)投資公司董事長、中國重汽(香港)有限公司獨立董事、上海保隆汽車科技股份有限公司獨立董事、海南鈞達汽車飾件股份有限公司獨立董事,遼寧曙光汽車集團股份有限公司獨立董事。
截至本公告日,趙航未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
證券代碼:300530 證券簡稱: *ST達志 公告編號:2021-131
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/P>
關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)實際控制人發(fā)生變化,為適應(yīng)變化后公司運營需要,經(jīng)公司主要股東提議,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,公司于2021年12月22日召開第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、公司第四屆監(jiān)事會情況
公司第四屆監(jiān)事會由謝楓、賴振國、楊陽(職工代表監(jiān)事)共3名監(jiān)事組成,原任期至2022年11月24日屆滿。在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事任職前,原監(jiān)事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。
公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間勤勉盡責(zé),為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益,為促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司對其在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。
二、第五屆監(jiān)事會候選人情況
公司于2021年12月22日召開了第四屆監(jiān)事會第二十二次會議,審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》,同意股東湖南衡帕動力合伙企業(yè)(有限合伙)提名左大華、雷順利(候選人簡歷見附件)為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。
以上候選人名單,將提交公司2022年第一次臨時股東大會以累積投票制方式進行選舉。新任非職工代表監(jiān)事與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的第五屆職工代表監(jiān)事將共同組成公司第五屆監(jiān)事會,任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
特此公告。
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會
2021年12月23日
附件:
1、左大華,男,出生于1968年,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。曾任衡陽市聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司董事、總經(jīng)理、衡陽弘立環(huán)境投資有限責(zé)任公司負責(zé)人、衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司股權(quán)管理部副部長、衡陽市光合新植科技有限公司董事長?,F(xiàn)任衡陽弘湘汽車科技有限公司監(jiān)事。
截至本公告日,左大華先生未持有公司股票,除上述任職外,其與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
2、雷順利,男,出生于1976年,中國國籍,無境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷。曾任衡陽市祁東縣糧市鎮(zhèn)財政所干部、衡陽市祁東縣審計局干部、祁東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司財務(wù)總監(jiān)、衡陽弘祁投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任祁東縣發(fā)展投資有限公司財務(wù)總監(jiān)。
截至本公告日,雷順利先生未持有公司股票,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形,不是失信被執(zhí)行人。
證券代碼:300530 證券簡稱: *ST達志 公告編號:2021-132
廣東達志環(huán)保科技股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)第四屆董事會第二十八次會議于2021年12月22日以通訊方式召開,會議決定于2022年1月7日(星期五)召開公司2022年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1、會議屆次:2022年第一次臨時股東大會
2、會議召集人:董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定。
4、會議召開時間:
現(xiàn)場會議時間:2022年1月7日(星期五)15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2022年1月7日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2022年1月7日9:15—15:00。
5、會議召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
(1)現(xiàn)場表決:包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東,均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán),股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日:2021年12月31日(星期五)
7、會議出席對象
(1)截至2021年12月31日(星期五)下午15:00,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。
(3)公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。
8、會議地點:湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道43號林隱假日大酒店(南岳廳)
二、會議審議事項
1、《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》
2、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
2.01 選舉葉善錦為第五屆董事會非獨立董事
2.02 選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨立董事
2.03 選舉申毓敏為第五屆董事會非獨立董事
2.04 選舉于洪濤為第五屆董事會非獨立董事
2.05 選舉游輝為第五屆董事會非獨立董事
2.06 選舉曾廣富為第五屆董事會非獨立董事
3、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
3.01 選舉王建新為第五屆董事會獨立董事
3.02 選舉羅萬里為第五屆董事會獨立董事
3.03 選舉趙航為第五屆董事會獨立董事
4、《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
4.01 選舉左大華為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
4.02 選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過,其中議案3涉及選舉獨立董事,獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
議案2-4采用累積投票制,股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案將對中小投資者(中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票并披露。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
1、登記方式
(1)法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進行登記;若非法定代表人出席的,代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式附后)、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
(2)自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記;若委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式附后)和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
(3)股東為QFII的,憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
(4)異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記(需提供有關(guān)證件復(fù)印件),信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。
2、登記時間:2022年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點:廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰径聲貢k公室,信函請注明“股東大會”字樣,郵編:511356。
4、注意事項
(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達會場,謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。
(2)公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次參與現(xiàn)場投票的股東,食宿及交通費用自理
2、股東代理人不必是公司的股東
3、聯(lián)系人:張學(xué)溫
4、聯(lián)系電話:020-32221952
5、聯(lián)系地址:廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/P>
6、傳真:020-32221966
7、郵編:511356
七、備查文件
1、第四屆董事會第二十八次會議決議
2、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議
特此公告。
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰径聲?/P>
2021年12月23日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼:“350530”;投票簡稱:“達志投票”
2、填報表決意見
對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
① 選舉非獨立董事(議案2,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為6位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:投票時間:2022年1月7日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年1月7日9:15—15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰?022年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名(簽章):
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托人持有股數(shù):
委托人股東賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:
委托人對大會議案表決意見如下:
■
1、請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”。
2、委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本委托書自本人簽署之日起生效,至本次會議結(jié)束時終止。
4、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。
附件三:
參會股東登記表
■
關(guān)鍵詞: 廣東達志環(huán)保科技股份有限公司 關(guān)于公司財務(wù)負責(zé)人辭職
相關(guān)閱讀
-
全球視點!10余家A股公司三季度分紅,“...
10余家A股公司三季度分紅,“羊了個羊”背后公司分紅超10億 -
【全球市場晚報】10月28日
【全球市場晚報】10月28日 -
每日播報!中國石油化工股份:斥資約4080...
中國石油化工股份:斥資約4080萬元回購950萬股A股 -
長城汽車:回購348.88萬股A股 耗資約1億元
長城汽車:回購348 88萬股A股耗資約1億元 -
熱點評!交通運輸部:三季度交通運輸經(jīng)...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者王連香)交通運輸部今日發(fā)布前三季度交... -
環(huán)球速看:2021年中國創(chuàng)新指數(shù)達264.6 ...
圖片來源:國家統(tǒng)計局官方微博“中國統(tǒng)計”人民網(wǎng)北京10月28日電(... -
新消息丨4500多家飄綠,80多家跌停,A股...
4500多家飄綠,80多家跌停,A股到底是鬧哪樣? -
【獨家焦點】港股、A股10月表現(xiàn)全球墊底...
港股、A股10月表現(xiàn)全球墊底!A股到底差在哪兒?外資砸完內(nèi)資砸 -
焦點快播:阿維塔11交付即可享受“充電1...
?10月28日,阿維塔科技宣布,首座由阿維塔與bp合作共建的定制化高... -
君旗高山葡萄酒:陽光如何影響葡萄酒的質(zhì)量
陽光能提供熱能,溫度升高能加速葡萄的成熟。不僅如此,陽光也能為... -
開心麻花公布演出排期 爆笑家庭舞臺劇...
近日,開心麻花公布演出排期,爆笑家庭舞臺劇《婿事待發(fā)》將于11月1... -
紀實訪談節(jié)目《這十年·追光者》收官 ...
紀實訪談節(jié)目《這十年·追光者》10月23日晚在湖南衛(wèi)視迎來收官。最... -
深足利用定位球扳平比分 拿到了最近5輪...
昨晚,在??谖逶春芋w育場,深圳隊以2∶1驚險戰(zhàn)勝了陣容不整的河北... -
分時線怎么看?核電上市公司龍頭股有哪...
分時線可以這樣看:1、當(dāng)股價在均價曲線的下方往上運行,觸碰均線,... -
兩部門:多措并舉保障多晶硅合理產(chǎn)量 ...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者申佳平)據(jù)國家發(fā)展改革委官網(wǎng)消息,為... -
當(dāng)前信息:A股大盤創(chuàng)近半年新低!行業(yè)板...
A股大盤創(chuàng)近半年新低!行業(yè)板塊全線下跌,超4500只個股飄綠 -
17公里、31個紅綠燈、全程零接管,毫末...
近日,毫末智行首席交付官甄龍豹與魏牌副總經(jīng)理喬心昱也親自上陣,... -
環(huán)球播報:A股迎來緊急消息,下周將迎來...
A股迎來緊急消息,下周將迎來重大變盤時機,給所有散戶提個醒! -
疑似特斯拉緊湊車型曝光 價格或下探至1...
近日,日本媒體曝光了一組疑似特斯拉緊湊型車型的路試諜照。新車貼... -
柬埔寨到店!雷丁芒果Pro開啟海外銷售
10月28日,芒果Pro作為登陸柬埔寨的第二款雷丁產(chǎn)品正式到店,海外銷...