證券代碼：605599        證券簡稱：菜百股份        公告編號：2021-006

北京菜市口百貨股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京菜市口百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議通知于2021年11月5日以電子郵件或書面方式送達全體董事，會議于2021年11月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由公司董事長趙志良主持，公司監(jiān)事及部分高管列席會議。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《北京菜市口百貨股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》

公司第六屆董事會任期即將屆滿，經(jīng)相關(guān)股東推薦，擬選舉趙志良、王春利、程嬿琳、謝華萍、劉偉、張山樹為公司第七屆董事會非獨立董事。公司第七屆董事會董事任期為三年，自股東大會選舉其為公司董事之日起計算。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露的《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

該議案尚需提交股東大會審議。

2.審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》

公司第六屆董事會任期即將屆滿，經(jīng)相關(guān)股東推薦，擬選舉張大鳴、周曉鵬、李燕為公司第七屆董事會獨立董事。公司第七屆董事會董事任期為三年，自股東大會選舉其為公司董事之日起計算。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露的《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

該議案尚需提交股東大會審議，且獨立董事候選人任職資格須經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

3.審議通過《關(guān)于公司第六屆董事會董事2021年度薪酬方案的議案》

第六屆董事會董事在2021年1月1日至實際任職之日止的薪酬方案為：公司董事長的薪酬根據(jù)公司業(yè)績、個人履職、有無事故等各項考評指標綜合認定，最高不超過當年職工（合同制）工資集體協(xié)商確定的人均工資的12倍；在公司擔任管理職務的非獨立董事，按照其所擔任的管理職務領(lǐng)取薪酬，不再領(lǐng)取董事津貼，具體薪酬由公司薪酬制度確定，董事總經(jīng)理年度薪酬不超過董事長的100%，其他在公司擔任管理職務的非獨立董事年度薪酬不超過董事長的80%；未在公司擔任管理職務的非獨立董事，不領(lǐng)取董事津貼；公司獨立董事津貼為每年12萬元（含稅）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露的《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

該議案尚需提交股東大會審議。

4.審議通過《關(guān)于公司第六屆董事會聘任的高級管理人員2021年度薪酬方案的議案》

第六屆董事會聘任的高級管理人員在2021年1月1日至實際任職之日止的薪酬方案為高級管理人員的薪酬由基本年薪和績效年薪構(gòu)成，其中基本年薪結(jié)合行業(yè)薪酬水平、崗位職責和履職情況確定按月發(fā)放；績效年薪授權(quán)公司董事會提名與薪酬考核委員會根據(jù)公司當年經(jīng)營業(yè)績指標及個人指標完成情況進行考評后浮動發(fā)放，高級管理人員兼任董事的，其薪酬標準原則上按內(nèi)部高級管理人員薪酬標準確定，不重復計算。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露的《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

5.審議通過《關(guān)于公司第七屆董事會董事薪酬方案的議案》

公司第七屆董事會董事的薪酬方案為：公司董事長的薪酬根據(jù)公司業(yè)績、個人履職、有無事故等各項考評指標綜合認定，最高不超過當年職工（合同制）工資集體協(xié)商確定的人均工資的12倍；在公司擔任管理職務的非獨立董事，按照其所擔任的管理職務領(lǐng)取薪酬，不再領(lǐng)取董事津貼，具體薪酬由公司薪酬制度確定，董事總經(jīng)理年度薪酬不超過董事長的100%，其他在公司擔任管理職務的非獨立董事年度薪酬不超過董事長的80%；未在公司擔任管理職務的非獨立董事，不領(lǐng)取董事津貼；公司獨立董事津貼為每年12萬元（含稅）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露的《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

該議案尚需提交股東大會審議。

6.審議通過《關(guān)于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司董事會

2021年11月11日

證券代碼：605599        證券簡稱：菜百股份        公告編號：2021-008

北京菜市口百貨股份有限公司

關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京菜市口百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會、第六屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司管理制度的有關(guān)規(guī)定，公司開展了董事會、監(jiān)事會換屆工作，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司董事會換屆情況

公司于2021年11月10日召開了公司第六屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》。

公司第七屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經(jīng)公司董事會提名與薪酬考核委員會對公司第七屆董事會董事候選人的任職資格進行審查，公司董事會審議同意提名趙志良、王春利、程嬿琳、謝華萍、劉偉、張山樹為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，審議同意提名張大鳴、周曉鵬、李燕為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事候選人均已取得了獨立董事資格證書，其中李燕為會計專業(yè)人士。公司董事候選人簡歷請見附件。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司第七屆董事會董事自公司股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

公司第六屆董事會獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露的《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

二、公司監(jiān)事會換屆情況

公司于2021年11月10日召開了公司第六屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

公司第七屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事2名，非職工代表監(jiān)事3名。公司監(jiān)事會審議同意提名楊納新、高建忠、李靜為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。公司非職工代表監(jiān)事候選人簡歷請見附件。

公司非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會選舉通過后將與公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會；公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事自公司股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他情況說明

為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在公司股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由公司第六屆董事會、第六屆監(jiān)事會按照相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司管理制度的有關(guān)規(guī)定履行職責。

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司

2021年11月11日

附件：公司第七屆董事會董事候選人、第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

1.公司第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷

趙志良，男，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷，高級黃金投資分析師。1974年-1994年，歷任北京市宣武菜市口百貨商場團支部副書記、針紡和家電部組長、副經(jīng)理、經(jīng)理；1994年-2000年，任北京菜市口百貨有限責任公司董事長兼總經(jīng)理；2000年-2005年，任北京菜市口百貨股份有限公司黨總支書記、董事長兼總經(jīng)理；2005年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司黨總支書記、黨委書記兼董事長。曾獲全國勞動模范，全國黃金行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家，北京市勞動模范，全國道德模范提名獎，首都道德模范，北京市有突出貢獻的科學、技術(shù)、管理人才，引領(lǐng)中國商業(yè)改革發(fā)展功勛企業(yè)家，中國改革開放40周年珠寶行業(yè)功勛人物等榮譽稱號。

王春利，女，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷，高級黃金投資分析師、HRD國際注冊高級鉆石分析師，國家職業(yè)技能競賽裁判員。1977年-1994年，歷任北京市宣武菜市口百貨商場售貨員、核算員、黃金商品部主任；1994年-2000年，任北京菜市口百貨有限責任公司董事兼副總經(jīng)理；2000年-2005年，任北京菜市口百貨股份有限公司董事兼副總經(jīng)理；2005年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司黨總支副書記、黨委副書記、董事兼總經(jīng)理。曾獲首都勞動獎章、全國“三八”紅旗手、全國巾幗建功標兵、中國黃金行業(yè)勞動模范、中國商界杰出女性、中國黃金協(xié)會科學技術(shù)獎、2019年度JNA終身成就獎、中國改革開放40周年珠寶行業(yè)領(lǐng)軍人物等多項榮譽稱號。

程嬿琳，女，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。1997年-1999年，任宣武區(qū)國有資產(chǎn)管理局科員；2000年-2010年，歷任北京市金正資產(chǎn)投資經(jīng)營公司職員、經(jīng)理辦公室主任；2010年-今，歷任北京金正光彩融資擔保有限公司總經(jīng)理、董事長；2013年至2021年，歷任北京市金正資產(chǎn)投資經(jīng)營公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼黨支部書記；2015年-2017年，任北京金正融興資產(chǎn)管理有限公司董事；2017年-2021年任北京金正融通小額貸款有限公司董事長；2018年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司董事；2019年至今，歷任北京清華池健康管理有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長；2019年至今，任北京金融街資本運營中心總經(jīng)理助理、北京金源投資管理有限公司董事；2020年-2021年，歷任北京聚寶源飲食管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、北京聚寶源供應鏈管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2020年至今，歷任北京聚寶源飲食文化科技有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長、北京聚寶源電子商務有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2020年至今，任北京張一元茶葉有限責任公司董事、北京熙誠健康科技有限公司執(zhí)行董事；2021年至今，任北京金正資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司黨支部書記、董事長。曾獲宣武區(qū)勞資工作先進個人。

謝華萍，女，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，國有企業(yè)助理級法律顧問、NGTC鉆石分級資格、NGTC寶石鑒定資格、貴金屬首飾與寶玉石檢測員二級技師。1996年-2000年，任北京菜市口百貨有限責任公司收銀員、營業(yè)員；2000年至今，歷任北京菜市口百貨股份有限公司分店主任、商品部主任、人力資源部主任、總經(jīng)理見習助理兼人力資源部主任、總經(jīng)理助理兼人力資源部經(jīng)理、副總經(jīng)理。曾獲宣武區(qū)“四自”先進女職工、宣武區(qū)年度巾幗建功先進個人、西城區(qū)爭創(chuàng)全國雙擁模范七連冠工作先進個人、北京地區(qū)最具影響力百名人力資源經(jīng)理人（京人獎）等榮譽。

劉偉，男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學歷。1993年-2018年，任七巧板廣告董事長、總經(jīng)理；1995年-2018年，任北京七巧板建筑工程有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2000年-2018年，任七巧板投資經(jīng)理；2010年-2018年，任北京知天下廣告有限公司經(jīng)理；2000年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司董事；2004年至今，任北京恒安天潤投資顧問有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2009年至今，任北京央美藝術(shù)投資有限公司董事長、經(jīng)理；2013年至今，任北京央美藝術(shù)品有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

張山樹，男，1959年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，政工師。1983年-1991年，歷任宣武區(qū)百貨公司保衛(wèi)科干事、保衛(wèi)科副科長；1992年-1999年，歷任宣武區(qū)醫(yī)藥藥材總公司人保科科長、黨委副書記兼工會主席；1999年-2015年，歷任金座投資副經(jīng)理、金座投資黨委副書記兼監(jiān)事會主席、工會主席；2015年至今，任金座投資黨委書記兼副董事長；2018年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司董事。曾獲宣武區(qū)“優(yōu)秀基層工作者”，北京市總工會市級“優(yōu)秀工會干部”。

2.公司第七屆董事會獨立董事候選人簡歷

張大鳴，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。1995年-1997年，任深圳中鐵二局工程有限公司科員；1997年-2003年，歷任深圳華邦世紀律師事務所律師、北京金杜（深圳）律師事務所律師；2003年至今，任北京金誠同達（深圳）律師事務所高級合伙人；2015年至今，任深圳市藍凌軟件股份有限公司獨立董事；2018年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事。

周曉鵬，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷，高級數(shù)字編輯。2000年-2002年任瀛海威技術(shù)中國有限公司內(nèi)容主編；2002年-2007年，任中國日報網(wǎng)站總裁助理兼中文事業(yè)部總監(jiān)；2007年-2017年，任新浪網(wǎng)副總裁兼新聞總編輯；2017年至今，任阿里巴巴文化娛樂集團副總裁、首都青年記者協(xié)會副主席、首都互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會副主席、臥鴻網(wǎng)絡科技（上海）有限公司執(zhí)行董事；2018年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事；2019年至今，任廣州鹿角信息科技有限公司董事、廣州愛禾網(wǎng)絡技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。曾獲“首都五一勞動獎章”、“中國最活躍新媒體人物”等榮譽。

李燕，女，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）。1982年至今，任中央財經(jīng)大學教授、博士生導師，期間主持多項國家級課題、主編多本國家級規(guī)劃教材；2019年至今，任青島港國際股份有限公司獨立董事；2020年至今，任北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司、江西富祥藥業(yè)股份有限公司獨立董事；2021年至今，任北京首旅酒店（集團）股份有限公司獨立董事。曾獲北京市第十屆哲學社會科學優(yōu)秀成果二等獎、北京市教育教學成果（高等教育）二等獎、北京市教書育人先進個人、北京市教學名師獎。任青島啤酒董事會首席獨立董事期間獲上海證券交易所最佳董事會獎，任青島啤酒外部監(jiān)事期間獲上市公司最佳監(jiān)事會20強獎。

3.公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

楊納新，男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷。1988年-1995年，任北京市宣武區(qū)財政局科員；1995年-2000年，任北京市宣武區(qū)國資局企業(yè)科科員；2000年-2018年，歷任北京市金正資產(chǎn)投資經(jīng)營公司資產(chǎn)審計部經(jīng)理、產(chǎn)權(quán)管理部經(jīng)理、企業(yè)財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)；2016年-2018年，兼任北京金正融興資產(chǎn)管理有限公司董事長；2018年-2020年，任北京金融街資本運營中心財務總監(jiān)；2018年-2019年，兼任北京翔達投資管理有限公司黨委書記；2020年至今，任北京金融街資本運營中心總經(jīng)濟師。

高建忠，男，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷，會計師。1976年-1978年，北京大興安定公社社莊屯大隊知青；1979年-1980年任宣武區(qū)副食品公司售貨員；1981年-1983年任宣武區(qū)副食品公司會計；1984年-1990年任北京大柵欄云南商店會計；1994年至今，歷任云南開發(fā)財務科長、財務總監(jiān)；2014年至今，任北京大柵欄云南商店監(jiān)事；2018年至今，任北京菜市口百貨股份有限公司監(jiān)事。

李靜，女，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，會計師。1992年-2000年，任北京市金屬材料總公司財務核算；2001年-2003年，任北京市北鐵科技公司主管會計；2004年-2006年，任北京和祥恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司主管會計；2007年至今，任北京香山麒麟健身休閑有限公司財務經(jīng)理。

證券代碼：605599    證券簡稱：菜百股份   公告編號：2021-009

北京菜市口百貨股份有限公司

關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2021年11月26日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第四次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年11月26日15點00分

召開地點：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街306號北京菜市口百貨股份有限公司五層會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2021年11月26日

至2021年11月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、4、6

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）現(xiàn)場會議的登記及參會憑證

1、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權(quán)委托書（見附件1）和被代理人的身份證復印件及持股憑證。

2、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人簽署并加蓋法人股東單位公章的書面授權(quán)委托書（見附件1）和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復印件以及持股憑證。

（二）登記辦法

1、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記，以2021年11月25日（星期四）17:00前公司收到傳真或信函為準。

2、現(xiàn)場會議登記時間：2021年11月26日（星期五）上午9:00-11:00、下午13:00-14:00。

（三）登記地點：

公司四層證券事務部（北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街306號）

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系人：證券事務部

（二）聯(lián)系電話：010-83520088-638

（三）傳真：010-83520468

（四）郵箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn

（五）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

（六）為落實當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關(guān)要求，維護股東及參會人員的健康安全，同時保障股東行使股東權(quán)利，建議股東優(yōu)先采取網(wǎng)絡投票方式參加本次會議并進行投票。公司提示現(xiàn)場出席股東大會的股東及相關(guān)人士，佩戴口罩，做好個人防護，按照北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控要求，配合做好體溫監(jiān)測、健康信息查詢認證等事宜。

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司董事會

2021年11月11日

附件1：授權(quán)委托書

●      報備文件

北京菜市口百貨股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京菜市口百貨股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年11月26日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605599        證券簡稱：菜百股份        公告編號：2021-007

北京菜市口百貨股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京菜市口百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十次會議通知于2021年11月5日以電子郵件或書面方式送達全體監(jiān)事，會議于2021年11月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。會議由公司監(jiān)事會主席虞阿五主持，公司部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《北京菜市口百貨股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

公司第六屆監(jiān)事會任期即將屆滿，經(jīng)相關(guān)股東推薦，擬選舉楊納新、高建忠、李靜為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同構(gòu)成公司第七屆監(jiān)事會。公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事任期為三年，自股東大會選舉其為公司監(jiān)事之日起計算。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交股東大會審議。

2.審議通過《關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事2021年度薪酬方案的議案》

公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事2021年1月1日至任職屆滿之日的薪酬方案為：職工代表監(jiān)事按照其在公司任職的職務與崗位職責確定其薪酬標準，不再領(lǐng)取監(jiān)事津貼；非職工代表監(jiān)事（指未在公司內(nèi)部擔任具體職務的監(jiān)事），不領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交股東大會審議。

3.審議通過《關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案》

公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的薪酬方案為：職工代表監(jiān)事按照其在公司任職的職務與崗位職責確定其薪酬標準，不再領(lǐng)取監(jiān)事津貼；非職工代表監(jiān)事（指未在公司內(nèi)部擔任具體職務的監(jiān)事），不領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司監(jiān)事會

2021年11月11日

關(guān)鍵詞： 北京菜市口百貨股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議