非法募集200多億的“元老級”P2P平臺徹底涼了!曾高喊:“上市公司們,咱們法庭見!”
P2P行業(yè)的“元老級”公司“信融財富”徹底涼了。
11月5日,深圳市公安局福田分局公布了“信融財富”的案件詳情:累計向119萬余名投資人非法募集207.11億元,仍有19.30億元的本金尚未兌付,涉及19286人。
在這一案件中,還涉及到多家上市公司,“信融財富”多次公開討債無果。
兩年多“良退”失敗
從11月5日深圳市公安局福田分局公布的情況來看,“信融財富”被定性為涉嫌非法吸收公眾存款。該平臺自2012年3月上線至停標(biāo)日,累計向119萬余名投資人非法募集207.11億元,代償本金19.30億元,涉及投資人19286人。
目前,警方已凍結(jié)涉案賬號130余個,凍結(jié)金額4100萬元,專案匯款賬戶匯款2795萬元,凍結(jié)齊某、李某等人持有的信融財富等3家涉案公司股權(quán),查封不動產(chǎn)6處,調(diào)取涉案銀行賬戶和第三方支付機(jī)構(gòu)賬號4400余個。
來源:深圳市公安局福田分局
而在今年10月,深圳市福田區(qū)人民檢察院公布消息稱,“犯罪嫌疑人齊洋、李斌、呂劍、盧劍良、劉婕涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,于近日由深圳市公安局福田分局移送我院審查起訴?!逼渲校R洋是“信融財富”董事長。
在“信融財富”的官網(wǎng)上,已運營時間還在不停跳動,但投資人的錢卻遲遲無法兌付。
來源:“信融財富”官網(wǎng)
據(jù)了解,在2019年7月23日時,“信融財富”宣布良性清退,當(dāng)時公布的信息顯示,“信融財富”有13500多名出借人,應(yīng)付金額總計逾22億元,應(yīng)兌付本金逾15億元。
來源:“信融財富”官網(wǎng)
需要注意的是,上述2019年公布的數(shù)據(jù)與目前警方的數(shù)據(jù)有較大差異,比如當(dāng)時說有15億多元本金和13500多名出借人,但在良性清退兩年后,警方公布的數(shù)據(jù)顯示,卻有19.30億元的本金尚未兌付,涉及19286人。
也就是說,這兩年多“良退”之路徹底失敗。而根據(jù)“信融財富”最新的兌付公告,2021年3月31日是“信融財富”開展清退工作的第一個財務(wù)年度(第四季度)。按照清退方案的要求,第一年需要完成20%的兌付任務(wù),這一季度兌付比例為12.1%(從2020年6月30日至今累計完成20%)。
此外,天眼查數(shù)據(jù)顯示,“信融財富”董事長齊洋是最大股東,持股比例將近90%。
來源:天眼查
多次討債無果
“信融財富”的所謂良性清退之路可謂一波三折。在其最新的兌付公告中曾表示:“2020年對于信融財富清退組來說是艱難的一年,先是疫情影響,又因政策原因?qū)е乱哑鹪V或在執(zhí)行案件一拖再拖,新訴案件立案難、判決慢、執(zhí)行差,直接導(dǎo)致原計劃用于兌付的催收資金未能按計劃準(zhǔn)時到賬,原本計劃隨到隨兌的方案流產(chǎn)?!?/P>
在2019年時,“信融財富”曾多次對外公開喊話。包括《上市公司們,咱們法庭見......》,涉及ST步森(行情002569,診股)等上市公司;《聲討老賴企業(yè):山東天業(yè)恒基股份有限公司!》涉及借款逾期本息總計7100萬元。
來源:“信融財富”官網(wǎng)
上述討債,多數(shù)都是無果。究其原因,主要是出現(xiàn)在“信融財富”的風(fēng)控上,向其借款的并不是上市公司本身,而是一些關(guān)聯(lián)公司或?qū)嵖厝岁P(guān)聯(lián)公司,甚至出現(xiàn)上市公司本身并不知情的“違規(guī)擔(dān)?!鼻闆r。
比如,“信融財富”與ST步森糾紛中,涉及本金4000萬元,但借款人并不是ST步森,ST步森只是擔(dān)保人,但相關(guān)擔(dān)保事項并未經(jīng)股東大會決議通過。
來源:公告
當(dāng)時ST步森表示:“管理層結(jié)合律師意見認(rèn)為,信融財富未盡到審查義務(wù),在明知步森股份為上市公司的情況下,簽訂《保證合同》時未要求步森股份提供對外擔(dān)保事項應(yīng)當(dāng)具備的股東大會決議等必要文件,存在過錯;步森股份在對外進(jìn)行擔(dān)保時違反法律規(guī)定及《公司章程》約定,在未經(jīng)過股東大會決議的情況下對外簽訂《保證合同》,存在過錯責(zé)任。因此,公司管理層認(rèn)為擔(dān)保合同被認(rèn)定不對公司發(fā)生法律效力的可能性很大,公司無需按該等合同承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的可能性很大。”
“信融財富”起訴ST步森,要求ST步森對債權(quán)本金4000萬元及其利息承擔(dān)連帶清償責(zé)任,在2020年5月30日,深圳國際仲裁院發(fā)出的六份裁決書,均裁定駁回“信融財富”訴ST步森的連帶清償責(zé)任。
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