廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰?第四屆董事會第二十七次會議決議公告
證券代碼:300530 證券簡稱: *ST達志 公告編號:2021-116
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/P>
第四屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜确煞ㄒ?guī)和《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的議案》
鑒于衡陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會已成為公司實際控制人,同時為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃,綜合考慮公司未來經(jīng)營發(fā)展需要,公司董事會同意變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及修改《公司章程》事項,同時提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理相應的工商登記變更手續(xù)。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2021年第六次臨時股東大會審議,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議批準。
獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
(二)審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第六次臨時股東大會的議案》
公司將于2021年11月22日15:30召開公司2021年第六次臨時股東大會,會議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2021年第六次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、《廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜谒膶枚聲诙叽螘h決議》
2、《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》
特此公告。
廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會
2021年11月4日
證券代碼:300530 證券簡稱: *ST達志 公告編號:2021-117
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于
擬變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及
修改《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)于2021年11月3日召開了第四屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的議案》,本次變更事項尚需提交公司股東大會審議,同時提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理相應的工商登記變更手續(xù)?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、公司名稱、注冊地址及經(jīng)營范圍擬變更情況
1、變更前
公司中文名稱:廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/P>
公司英文名稱:Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company
公司注冊地址:廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號、2號
經(jīng)營范圍:環(huán)保技術(shù)推廣服務;環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務;環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務;環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務;專項化學用品制造(監(jiān)控化學品、危險化學品除外);初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造(監(jiān)控化學品、危險化學品除外);化學試劑和助劑制造(監(jiān)控化學品、危險化學品除外);降解塑料制品制造;環(huán)境保護專用設備制造;環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造(監(jiān)控化學品、危險化學品除外);有機化學原料制造(監(jiān)控化學品、危險化學品除外);無機鹽制造(監(jiān)控化學品、危險化學品除外);其他非危險基礎化學原料制造;其他合成材料制造(監(jiān)控化學品、危險化學品除外);金屬建筑裝飾材料制造;金屬表面處理機械制造;工程環(huán)保設施施工;水處理設備制造;水處理設備的研究、開發(fā);污水處理及其再生利用;銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營);房屋租賃;場地租賃(不含倉儲);貨物進出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進出口;化工產(chǎn)品批發(fā)(危險化學品除外);化工產(chǎn)品零售(危險化學品除外);金屬制品批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);環(huán)保設備批發(fā);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);化學試劑和助劑銷售(監(jiān)控化學品、危險化學品除外);電鍍設備及裝置制造;危險化學品制造;化工產(chǎn)品批發(fā)(含危險化學品;不含成品油、易制毒化學品);化工產(chǎn)品零售(含危險化學品;不含成品油、易制毒化學品)
2、變更后
公司中文名稱:湖南領(lǐng)湃達志科技股份有限公司
公司英文名稱:Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
公司注冊地址:湖南省衡陽市祁東縣歸陽工業(yè)園金威路
經(jīng)營范圍:一般項目:電池制造;電池銷售;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經(jīng)營);技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;以自有資金從事投資活動;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術(shù)進出口;貨物進出口;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);軟件銷售;輸配電及控制設備制造;智能輸配電及控制設備銷售;充電樁銷售;資源再生利用技術(shù)研發(fā);環(huán)保咨詢服務;資源循環(huán)利用服務技術(shù)咨詢;新能源汽車換電設施銷售;新能源汽車電附件銷售;新興能源技術(shù)研發(fā);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);專用化學產(chǎn)品制造(不含危險化學品);專用化學產(chǎn)品銷售(不含危險化學品);新材料技術(shù)研發(fā)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
3、公司證券簡稱“*ST達志”及證券代碼“300530”保持不變。
二、公司名稱、注冊地址及經(jīng)營范圍變更原因
鑒于衡陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會已成為公司實際控制人,為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃,綜合考慮公司未來經(jīng)營發(fā)展需要,公司擬將公司中文名稱、英文名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍做相應變更。本次公司名稱、注冊地址及經(jīng)營范圍變更以工商行政管理部門的核準結(jié)果為準。
三、《公司章程》修訂對照表
變更公司名稱、注冊地址及經(jīng)營范圍的同時,將對《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進行如下修訂:
■
除上述條款外,《公司章程》其他內(nèi)容保持不變。
四、獨立董事意見
公司本次擬變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及修改《公司章程》主要系鑒于衡陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會已成為公司實際控制人,同時為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃,綜合考慮公司未來經(jīng)營發(fā)展需要,本次變更事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司和股東利益的情形,決策程序合法有效。綜上,我們同意本次變更事項,并同意提交公司股東大會審議。
五、其他說明
本次變更事項尚需提交公司股東大會審議,公司證券簡稱、證券代碼保持不變。本次公司名稱、注冊地址及經(jīng)營范圍變更以工商行政管理部門的核準結(jié)果為準。上述事項存在不確定性,敬請投資者注意風險。
六、備查文件
1、《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議》
2、《廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰惊毩⒍玛P(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》
特此公告。
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰径聲?/P>
2021年11月4日
證券代碼:300530 證券簡稱: *ST達志 公告編號:2021-118
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于
召開2021年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)第四屆董事會第二十七次會議于2021年11月3日以通訊方式召開,會議決定于2021年11月22日(星期一)召開公司2021年第六次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1、會議屆次:2021年第六次臨時股東大會
2、會議召集人:董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則及《廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定。
4、會議召開時間:
現(xiàn)場會議時間:2021年11月22日(星期一)15:30。
網(wǎng)絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為:2021年11月22日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2021年11月22日9:15—15:00。
5、會議召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合
(1)現(xiàn)場表決:包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
(2)網(wǎng)絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,股東可在網(wǎng)絡投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東,均有權(quán)通過相應的投票方式行使表決權(quán),股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日:2021年11月15日(星期一)
7、會議出席對象
(1)截至2021年11月15日(星期一)下午15:00,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。
(3)公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。
8、會議地點:上海市青浦區(qū)滬青平公路 1915號上海新虹橋國家會展中心燦輝希爾頓花園酒店3樓白玉蘭廳會議室
二、會議審議事項
《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的議案》
該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
該議案為特別決議議案,須由參加股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)2/3以上表決通過。
該議案將對中小投資者(中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票并披露。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
1、登記方式
(1)法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記;若非法定代表人出席的,代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書(格式附后)、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。
(2)自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記;若委托代理人出席會議的,代理人應持股東賬戶卡復印件、授權(quán)委托書(格式附后)和本人身份證復印件到公司登記。
(3)股東為QFII的,憑QFII證書復印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
(4)異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記(需提供有關(guān)證件復印件),信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。
2、登記時間:2021年11月17日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點:廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會秘書辦公室,信函請注明“股東大會”字樣,郵編:511356。
4、注意事項
(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達會場,謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
(2)公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次參與現(xiàn)場投票的股東,食宿及交通費用自理
2、股東代理人不必是公司的股東
3、聯(lián)系人:張學溫
4、聯(lián)系電話:020-32221952
5、聯(lián)系地址:廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)保科技股份有限公司
6、傳真:020-32221966
7、郵編:511356
七、備查文件
《廣東達志環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜谒膶枚聲诙叽螘h決議》
特此公告。
廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會
2021年11月4日
附件一:
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼:“350530”;投票簡稱:“達志投票”
2、填報表決意見
對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:投票時間:2021年11月22日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2021年11月22日9:15—15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席廣東達志環(huán)保科技股份有限公司2021年第六次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名(簽章):
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托人持有股數(shù):
委托人股東賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:
委托人對大會議案表決意見如下:
■
1、請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”。
2、委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本委托書自本人簽署之日起生效,至本次會議結(jié)束時終止。
4、本授權(quán)委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
附件三:
參會股東登記表
■
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