國家外匯局通報十起外匯違規(guī)案例,最高被罰近540萬
中新經(jīng)緯10月29日電 國家外匯管理局網(wǎng)站29日通報十起外匯違規(guī)案例,最高被罰款近540萬元。
鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法買賣外匯案
2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計81.2萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款67.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
南京金奧地產(chǎn)有限公司非法買賣外匯案
2020年5月至6月,南京金奧地產(chǎn)有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計63.5萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款45萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
廣東籍楊某非法買賣外匯案
2017年5月至2019年11月,楊某通過地下錢莊非法買賣外匯47筆,金額合計198.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款155.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
廣東籍高某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年11月,高某通過地下錢莊非法買賣外匯37筆,金額合計141.6萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款130.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
上海籍梅某非法買賣外匯案
2018年8月至2020年3月,梅某通過地下錢莊非法買賣外匯24筆,金額合計445.9萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款374.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
境外個人曾某非法買賣外匯案
2018年11月至2020年1月,曾某通過地下錢莊非法買賣外匯32筆,金額合計747.2萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款538.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
浙江籍林某非法買賣外匯案
2019年1月,林某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆,金額合計540.9萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款455萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
福建籍施某非法買賣外匯案
2019年2月至3月,施某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆,金額合計176.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款165.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
北京籍鄧某非法買賣外匯案
2020年5月至2020年11月,鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計281萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款190萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
上海籍蔣某非法買賣外匯案
2020年11月至2021年1月,蔣某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計428.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款280萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。(中新經(jīng)緯APP)
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