?證券代碼：600547??????證券簡稱：山東黃金??????????編號：臨?2023-070

????????山東黃金礦業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??????第六屆董事會第四十四次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次會

議于?2023?年?8?月?10?日以書面的方式發(fā)出通知，會議于?2023?年?8?月?15?日以通訊

的方式召開。本次會議應(yīng)參加董事?9?人，實際參加會議董事?9?人。會議的召開符

合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《香港聯(lián)合交易所

有限公司證券上市規(guī)則》香港《公司條例》等監(jiān)管規(guī)定，會議合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??會議以記名投票表決方式形成如下決議：

??（一）審議通過了《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行?A?股股票股東大會決議

有效期的議案》

??具體內(nèi)容詳見《山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于延長向特定對象發(fā)行A股股

票股東大會決議有效期的公告》（臨2023-072號）。

??獨立董事發(fā)表同意意見。

??同意將本議案提請公司2023年第四次臨時股東大會審議，2023?年第二次?A

股類別股東大會、2023?年第二次?H?股類別股東大會審議。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（二）審議通過了《關(guān)于授權(quán)召開?2023?年第四次臨時股東大會、2023?年

第二次?A?股類別股東大會、2023?年第二次?H?股類別股東大會的議案》

??同意公司采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司?2023?年第四次臨時股

東大會、2023?年第二次?A?股類別股東大會、2023?年第二次?H?股類別股東大會，

審議《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行?A?股股票股東大會決議有效期的議案》。

??公司董事會授權(quán)董事長李航先生確定本次股東大會的具體召開時間并發(fā)出

股東大會通知和其它相關(guān)文件。

??表決結(jié)果：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。

??特此公告。

?????????????????????????山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

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