南都電源: 獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的事前認可意見
?????????浙江南都電源動力股份有限公司
(資料圖)
獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的
???????????????事前認可意見
??根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及浙江南都電源動
力股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》、《獨立董事工作制度》等
相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,作為公司的獨立董事,本著認真、負責的
態(tài)度,對公司第八屆董事會第十八次會議審議的相關(guān)事項進行了事前審核,發(fā)表
如下事前認可意見:
??(一)關(guān)于2023年度新增對子公司提供擔保的事前認可意見
??經(jīng)認真審議《關(guān)于?2023?年度新增對子公司提供擔保的議案》,我們認為:公
司對子公司提供的擔保,滿足公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要,是充分、合理的;符合
《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
???????????《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定;南都
動力、南都貿(mào)易、華鉑新材料、南都華拓等被擔保人均為公司控股或全資子公司,
該擔保事項有利于其生產(chǎn)經(jīng)營??毓勺庸疽云滟Y產(chǎn)作為反擔保,同時,公司將
對控股子公司在?2023?年度新簽訂發(fā)生的擔保合同收取?1%的擔保費用,不存在損
害公司及股東利益的情形。因此,我們一致同意將該議案提交董事會審議。
??(二)關(guān)于公司擬變更會計師事務(wù)所的事前認可意見
??經(jīng)事前審查,我們認為:信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事
證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)執(zhí)業(yè)資格,具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能
夠為公司提供真實公允的審計服務(wù),具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者
保護能力,滿足公司2023年度審計工作的要求。公司已就變更會計師事務(wù)所的相
關(guān)事項提前與原審計機構(gòu)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進行了溝通,其已
對該事項進行確認且無異議。因此,我們同意聘任信永中和會計師事務(wù)所(特殊
普通合伙)為公司2023年度審計機構(gòu),并同意將該議案提交公司董事會審議。
??????????????????????獨立董事:薛安克?吳暉?來小康
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