證券代碼：603667        證券簡(jiǎn)稱：五洲新春      公告編號(hào)：2023-044

            浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 7 月 3 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省紹興市新昌縣泰坦大道 199 號(hào)公司辦公樓

    二樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   42.6401

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)

行表決，大會(huì)由董事長(zhǎng)張峰先生主持，會(huì)議的召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共

和國(guó)公司法》和《浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司公司章程》及其他有關(guān)法律的

規(guī)定，做出的決議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型             同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   139,978,615 99.9676   45,230   0.0324        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型             同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股    139,976,815 99.9664         47,030    0.0336          0   0.0000

    相關(guān)事宜有效期的議案

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

    股東類型            同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

               票數(shù)            比例         票數(shù)        比例         票數(shù)        比例

                         （%）                      （%）                 （%）

      A股    139,976,815 99.9664         47,030    0.0336          0   0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱        同意                    反對(duì)                 棄權(quán)

 序號(hào)                 票數(shù)   比例               票數(shù)   比例            票數(shù)   比例

                         （%）                   （%）                （%）

       四 屆董 事會(huì)獨(dú) 立      450

       董事的議案

       公 開(kāi)發(fā) 行股票 股      650

       東 大會(huì) 決議有 效

       期的議案

       會(huì) 延長(zhǎng) 授權(quán)董 事      650

       會(huì) 辦理 公司本 次

       非 公開(kāi) 發(fā)行股 票

       相 關(guān)事 宜有效 期

       的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

行單獨(dú)計(jì)票。

人所持表決權(quán) 2/3 以上審議通過(guò)；

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：黃雨桑、羅端

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效；

本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

                       浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

?     上網(wǎng)公告文件

律意見(jiàn)書(shū)

有效期及授權(quán)有效期的法律意見(jiàn)書(shū)

股票股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期的核查意見(jiàn)

?     報(bào)備文件

五洲新春 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議

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