日前，證監(jiān)會開出史上金額最高的罰單。因涉嫌多賬戶、運(yùn)用巨額杠桿資金操縱多只次新股股票，廈門北八道集團(tuán)被證監(jiān)會處以沒一罰五的頂格處罰，罰金高達(dá)56.7億元。

然而，與“史上之最”不匹配的是，廈門北八道集團(tuán)在坊間卻鮮人聽聞，公開資料也是不多。有媒體說，北八道老板出生于三明市，還有坊間傳聞他是同安人……而位于上海的北八道集團(tuán)電話總機(jī)卻始終無人接聽。

神秘的北八道，到底是一家怎樣的企業(yè)?

公司由來起步于廈門北部鐵路物流

“北八道”這個(gè)名稱很特別，眾多媒體的報(bào)道都將其發(fā)家史指向物流業(yè)。

2013年1月,《人民鐵道報(bào)》的一篇報(bào)道曾提及“北八道”名字的來歷，該報(bào)道稱，北八道公司老板林慶豐最初創(chuàng)業(yè)時(shí)，在廈門北站承包了第八股道的運(yùn)輸業(yè)務(wù)，隨著業(yè)務(wù)不斷拓展，發(fā)展成了在全國各地?fù)碛?0多家子公司的大型物流企業(yè)。注冊公司時(shí)，為了紀(jì)念當(dāng)初挖掘“第一桶金”的艱辛，便給公司取名為“北八道”。

而一則招聘信息這樣介紹北八道(廈門)物流集團(tuán)有限公司(以下簡稱“北八道物流”)——北八道物流集團(tuán)成立于1999年3月，現(xiàn)有固定資產(chǎn)20多億元，職工總?cè)藬?shù)1300多人，總占地面積5000多畝，倉庫20萬平方米，集裝箱3萬多標(biāo)箱，集卡車600多輛，各種裝卸設(shè)備齊全，集鐵路、公路、水路聯(lián)合運(yùn)輸、倉儲裝卸、現(xiàn)代配送業(yè)務(wù)于一體，覆蓋全國配送網(wǎng)絡(luò)的大型物流企業(yè)。貨物監(jiān)管、倉單質(zhì)押、集裝箱制造、租用、銷售、以箱代庫、融資租賃。公司成立十多年來，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和人才資源，秉承“領(lǐng)先時(shí)代潮流，誠信穩(wěn)健經(jīng)營，高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，開創(chuàng)現(xiàn)代物流”的企業(yè)理念，率先在全國省市直轄市設(shè)立子公司20多家，形成物流、制造、融資租賃三大支柱產(chǎn)業(yè)鏈。

這樣的大型物流企業(yè)，知名度理應(yīng)不低。不過，導(dǎo)報(bào)記者昨天詢問多位廈門本地物流業(yè)人士，他們均表示知之甚少，只是幾年前有所耳聞。“既然是物流企業(yè)，怎么會和操縱股票扯上關(guān)系?”業(yè)界人士表示疑惑。

而據(jù)導(dǎo)報(bào)記者獲得的一個(gè)爆料顯示，北八道物流早年曾因配資炒股，股價(jià)大幅波動(dòng)出現(xiàn)強(qiáng)制平倉，而與合作方產(chǎn)生了糾紛。如果這個(gè)爆料屬實(shí)，北八道物流與證券市場的淵源應(yīng)該不淺。而在證監(jiān)會披露的稽查信息中，也直指廈門北八道集團(tuán)大量使用配資。

不過，導(dǎo)報(bào)記者昨日多次撥打北八道物流一位林姓人士電話求證，但均被轉(zhuǎn)移到來電提醒。

高額融資被指涉及60余億借款

另據(jù)天眼查的企業(yè)信息披露，北八道物流曾因一筆2億元的借款事項(xiàng)，與杭州的朱某打起了官司。這或許也印證了北八道物流涉及民間借貸的傳聞。《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》的一篇報(bào)道提到，林慶豐控制的北八道(廈門)物流集團(tuán)有限公司一度是國內(nèi)最大的民營鐵路集裝箱運(yùn)營商。2013年開始，林慶豐父女開始進(jìn)入上海，先后設(shè)立多家公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域遍及物流、貿(mào)易、金融以及房地產(chǎn)。林氏父女在上海至少擁有三處房地產(chǎn)及物業(yè)資產(chǎn)。

不過，北八道的物流業(yè)務(wù)并未在上海實(shí)質(zhì)性展開，其名下多套商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)廠房均處于出租狀態(tài)。盡管租金并不是很高，且很多樓層至今仍處于空置狀態(tài)，但這些房地產(chǎn)物業(yè)對北八道卻意義重大。依靠上海的物業(yè)，林慶豐從銀行、銀行系金融租賃公司處借得款項(xiàng)60余億元。

此外，在最高人民法院網(wǎng)站上查詢，北八道紫錦城資產(chǎn)管理(上海)有限公司因牽扯民間借貸的連帶責(zé)任，于2017年3月被列入了失信被執(zhí)行人名單。

昨天，導(dǎo)報(bào)記者反復(fù)撥打位于上海自貿(mào)區(qū)的北八道集團(tuán)電話，總機(jī)播放著“歡迎致電北八道”的語音，但始終無人接聽。

操縱股市龍虎榜上的廈門營業(yè)部

廈門北八道集團(tuán)被曝挨罰后，市場一片嘩然。一度被指與北八道有合作關(guān)系的象嶼股份甚至緊急發(fā)布澄清公告，表示目前公司與北八道物流不存在任何業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

不僅這家廈門上市公司，被指遭到廈門北八道集團(tuán)炒作的張家港行，3月15日也在互動(dòng)平臺回復(fù)投資者詢問時(shí)表示，公司與惡意操縱股價(jià)的相關(guān)人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

在今年1月，張家港行的股價(jià)出現(xiàn)了大起大落的波動(dòng)，在1月17日后的8個(gè)交易日內(nèi)上演了“三漲停兩跌停”，張家港行也連續(xù)8天登上龍虎榜。以1月26日為例，該股票的換手率達(dá)到了37.06%，賣出金額最大的前5名營業(yè)部，有三個(gè)在廈門，分別為平安證券廈門國際金融中心證券營業(yè)部、華泰證券廈門廈禾路證券營業(yè)部、中信證券廈門湖濱蓮岳路證券營業(yè)部，賣出凈額分別達(dá)9億元、4.5億元和2.2億元。